Comitê de Serviços Financeiros dos EUA investigará atividades ilícitas de criptografia em próxima audiência
Summary:
O Comitê de Serviços Financeiros (FSC) dos Estados Unidos deve realizar uma audiência em 15 de novembro para examinar atividades ilegais no setor de criptomoedas. Entre os participantes estarão notáveis empreendedores de criptomoedas, autoridades federais e especialistas em finanças. O comitê planeja se concentrar em atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, enquanto também avalia medidas de combate à lavagem de dinheiro implementadas por exchanges de criptomoedas e provedores de DeFi. Os papéis e contribuições de entidades reguladoras como DOJ, FinCEN e OFAC também serão discutidos na audiência.
Um exame abrangente de atividades ilegais relacionadas a criptomoedas está marcado para 15 de novembro pelo Comitê de Serviços Financeiros (FSC) dos Estados Unidos. A congregação, com o tema "Colocando os crimes cripto em contexto: decodificando as atividades ilícitas em ativos digitais", planeja hospedar figuras notáveis da indústria cripto. Conforme declarado pela agenda do Comitê, as funções de testemunhar a audiência serão assumidas pelo conselheiro sênior e diretor de assuntos regulatórios globais da Consensys, Sr. Bill Hughes, e pelo cofundador e diretor de estratégia da Chainalysis, Sr. Jonathan Levin. Eles serão acompanhados pela ex-oficial do governo e especialista em financiamento do tráfico de pessoas, Jane Khodarkovsky. De acordo com o memorando do Comitê sobre a audiência, o FSC visa garantir que os ativos digitais não sejam usados indevidamente por elementos ilegais e compreender a magnitude e a escala das atividades ilícitas realizadas neste setor. Durante os debates, a tónica incidirá principalmente sobre as actividades de contrafacção, como o financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais. A referência ao relatório da Chainalysis de janeiro de 2023 foi feita pelo FSC, destacando um recorde nos volumes de criptomoedas ilícitas durante um pico de atribuições de sanções e hackers. A audiência também planeja investigar a intensidade do Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CTF) adotado por exchanges de criptomoedas e provedores de Finanças Descentralizadas (DeFi). Além disso, as contribuições de autoridades reguladoras, como o Departamento de Justiça (DOJ), a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) farão parte das discussões na audiência.
Em julho, o presidente do FSC, Patrick McHenry, deu a conhecer o início de uma legislação para trazer lucidez regulatória à emissão de stablecoins destinadas a pagamento. Simultaneamente, o DOJ tomou a decisão de ampliar o tamanho de sua equipe de crimes cripto em duas vezes, resultando na fusão de sua Seção de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual e da Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas em uma super unidade encarregada de lidar com crimes de ransomware.
Published At
11/13/2023 1:19:43 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.