'Rei das criptomoedas' canadense Aiden Pleterski acusado de grande fraude e lavagem de dinheiro
Summary:
O autoproclamado "rei das criptomoedas" Aiden Pleterski está sendo acusado pela polícia canadense por fraude superior a US$ 5.000 e lavagem de dinheiro após uma investigação minuciosa. Seu cúmplice, Colin Murphy, também enfrenta acusações de fraude. Apesar de ter sido declarada falida, Pleterski continuou um estilo de vida de luxo, financiado por supostas atividades fraudulentas potencialmente até fevereiro de 2024. Tanto Pleterski quanto Murphy foram libertados sob fiança, com a promessa de comparecer ao tribunal quando convocados.
O autoproclamado "rei das criptomoedas" e sensação da internet Aiden Pleterski está sendo acusado pelas autoridades canadenses de fraude superior a US$ 5.000 em moeda canadense, o equivalente a cerca de US$ 3.666, e lavagem de dinheiro após uma investigação abrangente. Seu cúmplice, Colin Murphy, também enfrenta acusações de fraude, conforme anunciado pela polícia e pela Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC). Pleterski foi detido e depois libertado em 14 de maio, quando seus pais pagaram fiança no valor de C$ 100.000. O processo contra Murphy afirma que ele induziu investimentos e fabricou alegações de gerar "grandes lucros semanais por meio de investimentos astutos". Murphy foi liberado em seu acordo para se apresentar ao tribunal quando convocado.
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Os autores de fraudes envolvendo mais de C$ 5.000 podem enfrentar uma pena de prisão de até 14 anos. Depois de afirmar em 16 de maio, em uma coletiva de imprensa, sua incapacidade de divulgar detalhes financeiros relacionados às acusações devido a uma proibição de publicação, o Serviço Regional de Polícia de Durham e o OSC sugeriram que Pleterski potencialmente continuou suas transações fraudulentas até fevereiro de 2024.
Pleterski (terceiro a partir da esquerda) participando de um evento de Halloween em Los Angeles em 2023. Crédito: Aiden Pleterski/Instagram
Após inúmeras queixas, as autoridades policiais começaram a examinar Pleterski e sua empresa, a AP Private Equity, em julho de 2022. Moreira, o chefe de polícia de Durham, foi citado na mídia dizendo que a investigação exigiu mais de 40 ordens judiciais e envolveu um intenso escrutínio de documentos financeiros, um processo que levou mais de 18 meses.
A empresa de Pleterski e o próprio Pleterski haviam sido declarados insolventes em agosto do mesmo ano, depois que um investidor havia iniciado um processo de fraude contra eles três meses antes. O administrador da falência revelou que a empresa, sob o comando de Pleterski, havia recebido um fundo de C$ 41,5 milhões e investido apenas 1,6% dele. Ele gastou C$ 15,9 milhões em luxos pessoais, como um Lamborghini, duas McLarens, dois carros BMW e mansões extravagantes e aluguel de jatos particulares.
Crédito da foto: Danny Dope
Independentemente de ter sido declarado falido e de ter sido legalmente aconselhado a ser preso pelo síndico, Pleterski persistiu em manter um estilo de vida de alto padrão. Ele relatou ter sido sequestrado e brutalizado por um investidor e seus cúmplices em dezembro de 2022, o que resultou em cinco prisões pelas autoridades de Toronto em julho de 2023. Fonte: NBA Retweet
Revista: Guie pelo mundo cripto em Toronto: Sua chave para a Crypto City.
Published At
5/17/2024 12:49:46 AM
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