台湾警方在$6.4M加密货币欺诈案中抓住了Ace Exchange创始人
Summary:
台湾当局逮捕了Ace Exchange的创始人David Pan，他涉嫌加密货币欺诈。潘和其他14人在警方突击搜查包括Ace总部在内的几个地点后被拘留，指控他们通过欺诈性加密货币索赔赚取了约2亿台币（6.4百万美元）。Ace表示，任何非法行为都仅限于“代币项目方面”，不会影响其运营。公司愿意配合任何进一步的调查。据报道，台湾警方查获了约350万美元的加密货币。
Ace Exchange背后的策划者David Pan因卷入加密货币欺诈的指控而在台湾被警方拘留。《自由时报》1月4日的一则新闻披露，台北市警方突击搜查了包括王牌总部在内的多个地点，导致潘和其他14人被拘留。当局表示，他们通过伪造加密货币断言的欺诈活动使他们损失了大约 2 亿台币或 640 万美元。1 月 4 日，Ace 通过 X（以前称为 Twitter）公开宣布，任何非法行为都是由“代币项目方”煽动的，与交易所的运营方面无关。Ace 总裁王晨欢声称，他们希望在 1 月 8 日之前排除 MOCT/TWD 交易对，因为 MOCT 是欺诈指控中涉及的代币之一。Ace 承诺在任何调查过程中都完全合规。据王说，“2019年上市的一些货币与非法活动有关。从本质上讲，ACE将在正在进行的调查中担任证人。媒体报道称我们的工作人员参与了此案，这显然是错误的。据报道，台湾警方从挪用的资金中查获了约350万美元的加密货币。据称，潘和其他被拘留者拒绝服从，目前因涉嫌欺诈而被拘留。自 2018 年成立以来，Ace 与 MaiCoin 和 BitoGroup 一起成为台湾著名的加密货币交易平台，并在国内不断变化的监管动态中隶属于行业协会。
Published At
1/4/2024 10:36:39 PM
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