Tayvanlı Kripto Borsası Bitgin, Kara Para Aklama İddiasıyla Soruşturma Altında
Summary:
Tayvanlı bir kripto para borsası olan Bitgin, kara para aklama faaliyetleri iddiasıyla soruşturma altında ve COO'sunun tutuklanmasına yol açıyor. İki yerel girişimci daha önce benzer bir plana dahil edilmişti. Kendi kendini düzenleyen bir kuruluşun parçası olan şirket, operasyonlarının normal olduğunu ve kullanıcı haklarının etkilenmediğini savundu. Olaya karışan taraflarla bağlarını kesti ve hızlı bir çözüm umudunu dile getirdi. Bu arada, Tayvan'ın Mali Denetleme Komisyonu ilk menkul kıymetleştirilmiş token lisansını verdi.
Tayvanlı bir kripto para borsası olan Bitgin, kara para aklama iddialarının ardından şu anda yerel kolluk kuvvetleri tarafından inceleme altında. Bu haftanın başlarında, yerel haber kaynakları, şirketin Operasyon Direktörü Yuting Zhang'ın "Seksen Sekiz Lonca Salonu" yasadışı para geri dönüşüm skandalına karıştığından şüphelenildiği için tutuklandığını bildirdi. Bundan önce, her ikisi de yerli girişimci olan Zhemin Guo ve Chengwen Tu, polisin büyük bir kara para aklama operasyonuyla ilgili iddialarıyla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre, uluslararası elektronik dolandırıcılık yoluyla yasa dışı yollardan elde edilen fonları temizlemek için döviz bürolarını ve kripto borsa profillerini kullandılar. Chengwen Tu ayrıca, denizaşırı video oyunu kredisi satışları yoluyla ihracat vergisi geri ödemesi olarak 300 milyon NTD (9.28 milyon $) talep ederek Tayvan'ın vergi departmanını kandırmakla suçlanıyor. Şu anda, Tayvan'ın kripto para borsaları için resmi bir sertifika sistemi yoktur. Eylül ayında Bitgin, diğer endüstri üyeleriyle birlikte, kendi kendini yönetmeyi kolaylaştırmak ve siyasi temsilcilerle savunuculuk yapmak için Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcı Hazırlık Ofisi'ni (VASP) kurdu. Devam eden soruşturmaya yanıt veren Tayvan VASP Derneği'nin baş hukuk sorumlusu Yuling Tsai, "Hazırlık grubunda yer alan bir üye soruşturmanın bir parçası oldu. Bunu yayınlayın, grup acil bir toplantı düzenledi ve durumu kamuoyuna açıkladı. Davaya dahil olan kişiler, hazırlık grubunun faaliyetlerine katılımlarını gönüllü olarak durdurdular." Pazartesi günü Bitgin, operasyonlarının normal şekilde çalışmaya devam ettiğini ve kullanıcı haklarının etkilenmediğini açıkladı. Bitgin, COO'su Yutian Zhang'ın 2021'in sonlarından Mart 2022'ye kadar Eighty-Eight Guild Hall dolandırıcılık davasına karışan şirketlerle bağlantılı olduğunu belirtti. Ancak şirket, kara para aklama suçlamaları ortaya çıktığında Zhang'ın ilgili taraflarla tüm bağlarını kestiğini belirtti. Bitgin, "Şu anda, soruşturma makamlarıyla tam bir işbirliği içindeyiz ve gerçeklerin hızlı bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını umarak gerekli tüm yardımı sağlıyoruz" dedi. Bununla ilgili olarak, Tayvan Mali Denetleme Komisyonu kısa süre önce ilk menkul kıymetleştirilmiş token lisansını verdi.
Published At
11/13/2023 5:01:45 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.