La società di criptovalute Abra si accorda con 25 stati degli Stati Uniti per operazioni senza licenza
Summary:
La società di criptovalute Abra, le sue sussidiarie e il CEO, William Barhydt, hanno concordato un accordo con 25 stati degli Stati Uniti per aver operato senza le licenze necessarie. L'accordo è scaturito da un'indagine condotta da otto stati sull'applicazione mobile di criptovaluta non autorizzata di Abra. Secondo l'accordo, i clienti Abra negli stati interessati devono essere rimborsati fino a 82,1 milioni di dollari. Questo non è il primo controllo per Abra, che in precedenza era stata multata e aveva ricevuto un ordine di cessazione e desistenza, che ha portato a rimborsi da parte dei clienti.
La società di criptovalute Abra, insieme alle sue sussidiarie e al suo CEO, William Barhydt, si è accordata con 25 stati americani per aver operato senza le dovute licenze. Questa risoluzione fa seguito a un'indagine condotta da un gruppo di regolatori di otto stati. I supervisori finanziari di otto stati, Arkansas, Connecticut, Georgia, Ohio, Oregon, Texas, Vermont e Washington, hanno concluso che Abra stava eseguendo un'app mobile non autorizzata per l'acquisto, la vendita e il trading di criptovalute.
Washington ha preso l'iniziativa di negoziare l'accordo, come rivelato in una dichiarazione della Conferenza dei supervisori bancari statali (CSBS). L'accordo stabilisce che gli stati non chiederanno a ciascuno di pagare 250.000 dollari di multe per gestire i rimborsi dei clienti. Fino a 82,1 milioni di dollari, così come gli asset digitali rimanenti, saranno rimborsati ai clienti di Abra negli stati di liquidazione.
Barhydt, che detiene la maggioranza delle azioni di Abra, ha accettato di astenersi dal partecipare a qualsiasi attività commerciale di trasmissione di denaro o servizi monetari autorizzati in questi stati per un periodo di cinque anni, a meno che non sia un investitore.
Gli stati che hanno accettato l'accordo finora includono Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Distretto di Columbia, Georgia, Idaho, Iowa, Maine, Minnesota, Mississippi, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Texas, Vermont, Washington e West Virginia. Man mano che il caso si avvicina alla sua risoluzione, altri stati potrebbero scegliere di aderire all'accordo, secondo la dichiarazione.
In una dichiarazione condivisa con Reuters, un rappresentante di Abra ha dichiarato: "Abra è lieta di stipulare un Term Sheet negoziato con un gruppo di lavoro della Money Transmitters Regulators Association in merito all'app Abra che Abra offriva in precedenza negli Stati Uniti".
Questa non è la prima volta che Abra è stata indagata dalle autorità di regolamentazione dei titoli statali. Un'indagine precedente ha portato a una restituzione di 13,6 milioni di dollari ai clienti di Abra.
A partire dal 15 giugno 2023, Abra Trade ha smesso di accettare asset e di effettuare transazioni in criptovaluta con clienti statunitensi. Il Comitato di vigilanza non depositario del CSBS ha allertato gli Stati sull'azione congiunta contro Abra, incoraggiando i singoli Stati ad astenersi da azioni esecutive, tuttavia, ciò è stato osservato solo parzialmente.
I problemi di Abra sono iniziati anche prima, con la società che è stata multata di $ 300.000 dalla Securities and Exchange Commission nel 2020 per il trading di asset sintetici. Poi, nel giugno 2023, le autorità di regolamentazione del Texas hanno notificato ad Abra un ordine di arresto d'emergenza, sostenendo l'insolvenza. A seguito di un accordo di gennaio, i clienti di Abra in Texas sono stati rimborsati dei loro fondi.
Published At
6/27/2024 12:45:00 AM
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