La batalla de Binance con el Departamento de Justicia: una mirada a la supervisión de las criptomonedas y la inclusión financiera
Summary:
La reciente acción contra Binance, un exchange de criptomonedas, por parte del Departamento de Justicia, ha reavivado el debate sobre el escrutinio de Estados Unidos sobre las empresas de criptomonedas. Omid Malekan, profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Columbia, expresó que Binance fue tratada de manera diferente a las empresas tradicionales y cuestionó la falta de uniformidad en la aplicación de la ley. A pesar de criticar el incumplimiento de Binance, elogió su papel en la promoción de la inclusión financiera. Mientras tanto, documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) mostraron que billones de dólares fueron lavados por delincuentes a través de los principales bancos mundiales.
La reciente agitación que involucra a Binance, un exchange de criptomonedas, ha provocado una acalorada discusión sobre el escrutinio intensificado de las empresas de criptomonedas por parte de Estados Unidos. Omid Malekan, profesor a tiempo parcial en la Escuela de Negocios de Columbia y autor destacado, cree que las tácticas del Departamento de Justicia en el caso de Binance difieren significativamente de las empleadas en las finanzas tradicionales. Malekan expresó en X (anteriormente conocido como Twitter) que las personas que consideran la criptomoneda como un facilitador exclusivo de actividades ilícitas no comprenden las operaciones del sistema financiero en general. Según él, incluso las empresas que se adhieren a las pautas contra el lavado de dinero terminan manejando cantidades sustanciales de fondos ilegales simplemente porque se completan los trámites necesarios.
Malekan criticó además el trato potencialmente injusto hacia Binance, sugiriendo que las empresas convencionales de Wall Street darían lugar a numerosos directores generales encarcelados si se sometieran a un escrutinio similar. Sin embargo, también condenó con vehemencia la desinformación de Binance a sus clientes y el incumplimiento de las regulaciones. Como parte de un acuerdo de mil millones de dólares con el gobierno de EE. UU. por su presunta participación en actividades no autorizadas a través del exchange, Changpeng "CZ" Zhao, cofundador de Binance, renunció a su cargo como CEO.
A pesar de estos temas polémicos, Malekan reconoció los esfuerzos de Binance para promover la inclusión financiera en los últimos años, afirmando que el exchange ha integrado con éxito a millones de personas empobrecidas y marginadas en el sistema financiero, una tarea que las empresas financieras que cumplen con los requisitos convencionales han descuidado constantemente.
Según documentos desenterrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), algunos de los bancos globales más prominentes permitieron a los delincuentes lavar billones de dólares. En septiembre de 2020, las investigaciones pusieron de manifiesto que más de 2.100 informes de actividades sospechosas relativas a transacciones superiores a 2 billones de dólares entre 1999 y 2017 habían sido señalados por posibles actividades ilegales o blanqueo de capitales. Instituciones masivas como Bank of New York Mellon, Deutsche Bank y HSBC fueron señaladas en estos tratos. Para investigar las acusaciones de lavado de dinero, el ICIJ coordinó a más de 400 periodistas de 110 organizaciones de noticias en 88 países.
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Published At
11/25/2023 9:13:12 PM
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