La banque centrale néerlandaise inflige une amende de Crypto.com de 2,85 millions d’euros pour avoir opéré sans enregistrement
Summary:
La Banque centrale des Pays-Bas a infligé une amende de 2,85 millions d’euros (3 millions de dollars) à Crypto.com pour avoir opéré sans enregistrement pendant plus de deux ans. La sanction a été annoncée en mars 2023, mais elle a été imposée en octobre 2022. Au cours de la période de non-conformité, Crypto.com aurait omis de payer les frais de surveillance et de conformité et aurait omis de déclarer les transactions inhabituelles. Crypto.com enregistré auprès des autorités néerlandaises en juillet 2023 et a rassuré les utilisateurs et le public sur le fait que l’incident n’a pas eu d’impact sur ses services ou opérations actuels.
La Banque centrale néerlandaise, ou De Nederlandsche Bank (DNB), a infligé une amende à Crypto.com après qu’elle ait opéré sans enregistrement pendant plus de deux ans. La mesure punitive a été mise en œuvre en octobre, mais n’a été rendue publique que le 13 mars, ce qui a amené beaucoup de gens à se demander pourquoi la divulgation a été retardée. Le 23 octobre, Foris DAX MT, opérant commercialement sous le nom de Crypto.com, a reçu une amende d’un montant de 2,85 millions d’euros (3 millions de dollars) pour avoir offert des services de crypto-monnaies sans enregistrement approprié du 21 mai 2020 au 8 novembre 2022 au moins. La date de début des exigences d’inscription telles qu’exigées par le DNB était le 21 mai 2020.
DNB insiste sur le fait que tous les fournisseurs de services cryptographiques doivent être enregistrés conformément à la réglementation néerlandaise contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’amende de base s’élevait à 2 millions d’euros, mais en raison de la gravité de l’infraction et du niveau de culpabilité, l’amende a été augmentée. Source : @DNB_NL via Twitter
Crypto.com a apparemment déjoué ses concurrents en évitant de payer des frais de supervision et des coûts liés à la conformité. La plateforme a réussi à sécuriser un « nombre important » de clients pendant la période de non-conformité et, en raison de son absence d’enregistrement, n’a signalé aucune transaction suspecte à la Financial Intelligence Unit des Pays-Bas. Le 9 octobre, Crypto.com a déposé une objection contre la décision de la DNB.
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Depuis juillet 2023, Crypto.com est immatriculée aux Pays-Bas. Malgré des opérations illicites antérieures, un représentant de la DNB a confirmé à CoinTelegraph que les utilisateurs néerlandais de l’échange étaient légalement autorisés à continuer à utiliser ces services. Le 13 mars, le représentant de la bourse a déclaré à CoinTelegraph : « L’amende est liée à une question qui a déjà été résolue et n’affecte pas nos opérations ou services actuels. [...] Nous avons répondu rapidement et de manière transparente aux questions soulevées.
L’obligation d’enregistrement pour les fournisseurs de services cryptographiques a été introduite par DNB en avril 2022. Suite à cela, une pénalité de 3,3 millions d’euros (3,5 millions de dollars) a été infligée à Binance pour avoir opéré sans enregistrement. Cela s’est produit après un avertissement d’août 2021 de DNB. Après une tentative infructueuse d’enregistrement, Binance a annoncé sa décision de cesser ses activités aux Pays-Bas en juin 2022. Il y a actuellement 41 fournisseurs de services cryptographiques enregistrés dans le pays.
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Published At
3/13/2024 9:10:52 PM
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