荷兰中央银行因未经注册经营而被罚款 Crypto.com 2.85M欧元
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荷兰中央银行对 Crypto.com 处以285万欧元（300万美元）的罚款，原因是该公司未经注册经营超过两年。该处罚于 2023 年 3 月宣布，但早在 2022 年 10 月就已实施。据报道，在不合规期间，Crypto.com 跳过支付监督和合规费用，并且没有报告异常交易。Crypto.com 于 2023 年 7 月向荷兰当局注册，并向用户和公众保证，该事件并未影响其当前的服务或运营。
荷兰中央银行（De Nederlandsche Bank，简称DNB）在 Crypto.com 未经注册经营两年多后对其处以罚款。惩罚性行动是在10月进行的，但直到3月13日才公布，这让许多人质疑为什么推迟披露。10 月 23 日，以 Crypto.com 名义进行商业运营的 Foris DAX MT 因在 2020 年 5 月 21 日至至少 2022 年 11 月 8 日期间未经适当注册提供加密服务而被处以 285 万欧元（300 万美元）的罚款。DNB 规定的注册要求的开始日期为 2020 年 5 月 21 日。
DNB坚持认为，所有加密服务提供商都必须按照荷兰反洗钱和恐怖主义融资法规进行注册。基本罚款为200万欧元，但由于严重违规和罪责程度，罚款有所增加。资料来源：@DNB_NL via Twitter
Crypto.com 似乎通过避免支付监管费和合规相关成本来超越竞争对手。该平台在不合规期间设法保护了“大量”客户，并且由于未注册，未能向荷兰金融情报局报告任何可疑交易。10 月 9 日，Crypto.com 对 DNB 的决定提出异议。
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截至 2023 年 7 月，Crypto.com 已在荷兰注册。尽管早先存在非法操作，但DNB代表向CoinTelegraph证实，荷兰交易所用户在法律上被允许继续使用这些服务。3月13日，该交易所的代表告诉CoinTelegraph：“罚款与已经解决的问题有关，不会影响我们目前的运营或服务。[...]我们迅速、透明地解决了提出的问题。
DNB 于 2022 年 4 月引入了加密服务提供商的注册要求。此后，币安因未经注册而运营而被处以 330 万欧元（350 万美元）的罚款。这是在 2021 年 8 月收到 DNB 警告之后发生的。在尝试注册失败后，币安宣布他们决定于 2022 年 6 月停止在荷兰的业务。该国目前有 41 家注册的加密服务提供商。
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Published At
3/13/2024 9:10:52 PM
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