Turquía se prepara para presentar regulaciones sobre criptomonedas en 2024 en medio de la ambigüedad regulatoria
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Está previsto que el gobierno de Turquía introduzca regulaciones sobre las criptomonedas este año, pero el plazo exacto sigue sin determinarse. A pesar de la falta de legislación formal, Turquía cuenta con marcos regulatorios básicos, que cubren la prohibición de los criptopagos y las medidas contra el lavado de dinero. La legislación esperada se centrará principalmente en regular los exchanges de criptomonedas y proporcionar una base legal para la tributación de las criptomonedas. Turquía, que es el cuarto mercado de criptomonedas más grande del mundo, considera que estos avances regulatorios son cruciales para elevar su estatus de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Las expectativas son altas, ya que Turquía, uno de los mercados de criptomonedas más grandes del mundo, está listo para revelar nuevas regulaciones en torno a las monedas digitales dentro de este año. A principios de este año, el ministro turco del Tesoro y Finanzas, Mehmet Simsek, indicó que las regulaciones nacionales sobre criptomonedas estaban a punto de finalizar. Sin embargo, el marco legislativo previsto aún no se ha revelado, y el inicio de la regulación, que se esperaba que comenzara a principios de 2024, aún no ha comenzado. El estado actual del clima regulatorio en Turquía es algo ambiguo, y varios contribuyentes locales dieron su punto de vista sobre el asunto.
Aunque la legislación formal sobre criptomonedas aún está en secreto, Turquía ya cuenta con algunos marcos regulatorios generalizados. Ismail Hakki Polat, una figura prominente en el sector de las criptomonedas del país, señala que la nación actualmente supervisa la escena de la moneda digital a través de un conjunto de regulaciones mínimas, aunque estas no están legisladas por el parlamento. El Banco Central de la República de Turquía inició la primera de estas normas en 2021, restringiendo a los propietarios de criptomonedas la realización de pagos con monedas digitales, que no están reconocidas como moneda de curso legal en el país.
La falta de respaldo parlamentario del reglamento plantea interrogantes sobre las sanciones por contravención. Polat destaca la ambigüedad en torno a las posibles repercusiones para Cointelegraph afirmando que "nadie sabe qué sanciones o multas podrían imponerse por incumplimiento". Además, transmite que esta norma carece básicamente de mecanismos de aplicación adecuados, refiriéndose a ella como "una regulación sin patas en el suelo".
Además, se aplica un segundo reglamento orientado a la lucha contra el blanqueo de capitales bajo el ámbito de la MASAK, la unidad de inteligencia financiera de Turquía supervisada por el Ministerio de Finanzas. Esta regla requiere que los intercambios de monedas digitales obtengan información específica de Conozca a su cliente de sus usuarios para evitar transacciones ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El CEO de Mindstone Blockchain Labs, Tansel Kaya, señaló que la Junta de Mercados de Capitales de Turquía, o Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) en turco, también tiene una directiva en vigor. Explica que esta norma restringe a las entidades reguladas la participación en transacciones de criptomonedas.
Con un volumen de operaciones de aproximadamente 170 mil millones de dólares, Turquía es reconocida mundialmente como el cuarto mercado de criptomonedas más importante. La moneda local de la nación, la lira, se aseguró una posición de liderazgo en el par de criptomoneda y moneda fiduciaria más negociado de Binance en septiembre del año pasado, lo que representa el 75% del volumen total de operaciones fiduciarias. Este aumento de la actividad estuvo relacionado con una inmensa ola de inversores que se unieron al mercado de criptomonedas de Turquía. Los estudios han demostrado que la tasa de adopción de criptomonedas en Turquía se ha duplicado efectivamente, y se estima que el 40% de la población participa en actividades relacionadas con las criptomonedas.
Turquía desea promulgar regulaciones criptográficas en 2024 principalmente para facilitar su eliminación de la "lista gris" del GAFI asociada con las prácticas contra el lavado de dinero. Esta colocación en la lista se produjo en octubre de 2021 debido a la regulación desproporcionada del sector de las organizaciones sin fines de lucro. Polat explica que, para elevar su estatus de la "lista gris" del GAFI, Turquía tiene que rectificar 39 artículos, uno de ellos relacionado con la industria de las criptomonedas.
Las inminentes leyes de criptomonedas de Turquía se centrarán principalmente en la regulación y concesión de licencias a los exchanges de criptomonedas, definidos como proveedores de servicios de activos virtuales según los términos del GAFI. La ley establecerá las responsabilidades y obligaciones de estos proveedores de servicios, centrándose especialmente en garantizar el almacenamiento seguro de los criptoactivos para maximizar la protección de los inversores. El incidente de Thodex, en el que un importante exchange de criptomonedas local detuvo abruptamente el comercio y los retiros, lo que provocó pérdidas de hasta USD 2 mil millones, subraya aún más esta necesidad.
Además de esto, la próxima ley de criptomonedas de Turquía también establecerá la base legal para la tributación de las criptomonedas. Los informes sugieren que el gobierno tiene la intención de imponer impuestos a las transacciones de baja tasa sobre las criptomonedas, y aunque los ciudadanos deberán declarar las ganancias de las criptomonedas, se espera que la tasa de retención de impuestos se establezca en cero.
El momento de la introducción de la ley de criptomonedas de Turquía sigue sin determinarse, ya que algunos observadores de la industria creen que podría coincidir con una reunión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. programada para junio. En esta reunión se decidirá la situación de la inclusión de Turquía en la "lista gris". Según Kaya, es posible que las regulaciones de Turquía deban ser completamente funcionales antes de esa fecha y se espera que se publiquen en mayo. Polat, sin embargo, espera que la introducción de la ley ocurra hacia el final del año legislativo, probablemente en junio. De lo contrario, podría retrasarse hasta el otoño o fin de año.
Published At
5/6/2024 3:18:31 PM
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