SEC beschuldigt 17 Personen im 300-Millionen-Dollar-CryptoFX-Schneeballsystem; Verzögert Entscheidung über Bitcoin-ETF
Summary:
Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat 17 Personen beschuldigt, ein 300-Millionen-Dollar-Schneeballsystem über die Krypto-Handelsplattform CryptoFX betrieben zu haben. Sie zielten hauptsächlich auf Latino-Investoren ab und garantierten angeblich hohe Renditen auf "risikofreie" Krypto- und Forex-Investitionen. Verschiedene Personen missbrauchten die Gelder der Anleger, indem sie fälschlicherweise Investitionen in Kryptowährungen und nicht-fungible Token versprachen. Die SEC verlangt nun einen Gerichtsbeschluss für die Rückgabe von Geldern sowie zusätzliche zivilrechtliche Strafen. Unabhängig davon hat die SEC ihre Entscheidung über die Genehmigung des Handels mit Bitcoin-ETF-Optionen auf den 24. April verschoben.
In jüngster Zeit hat die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) 17 Personen im Zusammenhang mit einem Schneeballsystem im Wert von 300 Millionen US-Dollar angeklagt. Dieses System wurde angeblich über CryptoFX betrieben, eine Krypto-Handelsplattform mit Sitz in Houston, die im Februar 2020 registriert wurde. Im September 2022 leitete die SEC dringende Maßnahmen ein, um alle CryptoFX-Aktivitäten einzustellen, nachdem der Verdacht auf ein laufendes Krypto-Asset-Schneeballsystem geäußert wurde. Am 14. März, fast 18 Monate nach dem Stopp, nannte die SEC die Namen der 17 Personen, von denen sie glaubt, dass sie in das System verwickelt waren. Die beteiligten Personen sollen Anleger betrogen haben, indem sie hohe Renditen auf "risikofreie" und "garantierte" Krypto- und Forex-Instrumente garantierten, hauptsächlich von der Latino-Community in 10 US-Bundesstaaten und zwei anderen Ländern.
Gurbir S. Grewal, Direktor der SEC-Abteilung für Durchsetzung, behauptete, dass CryptoFX ein 300-Millionen-Dollar-Betrug sei, der vor allem Latino-Investoren mit der Versuchung finanzieller Freiheit und extremer Vermögensbildung ausbeute. Er erklärte weiter, dass an der Durchführung eines Ponzi-Betrugs dieser Größenordnung mehrere Teilnehmer beteiligt waren, die nun als Haupttäter und Vollstrecker dieses Betrugs angeklagt sind.
Die Untersuchung der SEC ergab, dass zahlreiche Personen, die mit CryptoFX in Verbindung stehen, die Gelder der Anleger illegal verwendet und falsche Versprechungen über lukrative Investitionen in verschiedene Kryptowährungen und nicht-fungible Token (NFTs) gemacht haben. Die Anleger wurden während des vorherrschenden Krypto-Bullenmarktes angelockt. Infolgedessen hat die SEC einen Gerichtsbeschluss gefordert, der den Angeklagten anweist, die Gelder zurückzuerstatten und weitere zivilrechtliche Strafen wegen Verstoßes gegen relevante Abschnitte des Securities and Exchange Act zu zahlen.
In einem weiteren ähnlichen Vorfall am 6. März verzögerte die SEC ihre Entscheidung über die Genehmigung des Optionshandels auf börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs). In der Einreichung der SEC wird auf die Notwendigkeit von "ausreichend Zeit" verwiesen, um über den Handel mit Bitcoin-ETF-Optionen zu entscheiden, und sie hat ihre endgültige Entscheidung auf den 24. April verschoben, wobei zusätzliche 45 Tage von den gesetzlich zulässigen 90 Tagen verwendet wurden.
Published At
3/15/2024 9:40:23 AM
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