Nigéria retira acusações fiscais contra executivos detidos da Binance em meio a preocupações com a saúde
Summary:
A Receita Federal da Nigéria retirou as acusações de evasão fiscal contra os executivos detidos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. No entanto, as acusações de lavagem de dinheiro pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria permanecem. A deterioração da saúde de Gambaryan é uma grande preocupação, já que ele luta contra uma pneumonia após entrar em colapso devido à malária. As famílias alegam falta de transparência por parte dos agentes penitenciários, que demoraram a levá-lo ao hospital apesar de uma ordem judicial. A dupla foi originalmente presa em fevereiro, enquanto Anjarwalla posteriormente escapou, apenas para ser preso novamente no Quênia. Legisladores dos EUA escreveram ao Departamento de Estado destacando o caso de Gambaryan, seguido por um apelo semelhante de ex-promotores federais.
Em 14 de junho, um anúncio veio de um representante da família afirmando que certas acusações contra Tigran Gambaryan, um executivo da Binance atualmente detido na Nigéria, foram rejeitadas pelas autoridades. A Receita Federal Federal (FIRS) se livrou das acusações fiscais feitas a Gambaryan e a seu colega, Nadeem Anjarwalla. No entanto, a dupla ainda enfrenta acusações criminais de lavagem de dinheiro apresentadas pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC), com o processo judicial marcado para continuar em 20 de junho. Os representantes da família Gambaryan condenaram essas acusações como infundadas, usando as demissões de carga tributária como prova de que essas acusações não deveriam ter sido apresentadas inicialmente.
Um tópico importante das atualizações mais recentes é o declínio da saúde de Gambaryan, que entrou em colapso no tribunal em 23 de maio devido à malária. Representantes da família Gambaryan alegam que seu estado de saúde piorou desde então, com o desenvolvimento de pneumonia. O aviso também acusa as autoridades prisionais de reter informações sobre o estado de saúde de Gambaryan. Diz-se que, mesmo depois que a juíza Emeka Nwite ordenou atendimento médico imediato para Gambaryan, as autoridades prisionais só o levaram para um breve check-up após 11 dias, e não compartilharam os resultados com sua família, advogados ou a embaixada dos EUA, em vez de escolher um membro da prisão para ser seu parente mais próximo.
Gambaryan e Anjarwalla foram detidos pelas autoridades nigerianas em fevereiro por acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal ligadas à Binance, embora a empresa tenha concordado em se retirar da Nigéria. Anjarwalla, em março, conseguiu se libertar das autoridades nigerianas usando seu passaporte queniano, mas foi pego e preso no Quênia, e agora enfrenta ser devolvido à Nigéria.
Legisladores dos EUA chamaram recentemente a atenção do Departamento de Estado e do enviado presidencial para assuntos de reféns, Roger D. Carstens, a detenção de Gambaryan, um ex-funcionário do Internal Revenue Service (IRS), que eles dizem ser injusta. Essa correspondência foi seguida por uma carta ao Departamento de Estado de antigos promotores federais, endossando o apelo dos legisladores americanos pela libertação de Gambaryan. Essa mensagem foi vista em 6 de junho e assinada por 108 ex-procuradores.
Published At
6/14/2024 6:56:32 PM
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