Malaysia verschärft das Vorgehen gegen Krypto-Steuerhinterziehung; Ripples Einspruch gegen geringere Geldbuße von der SEC abgelehnt
Summary:
Die malaysischen Behörden setzen im Rahmen der Operation "Ops Token" strenge Maßnahmen durch, um Steuerhinterziehung im Kryptowährungshandel zu verhindern. Da Ermittlungen im Klang Valley erhebliche Steuereinbußen aufdeckten, wurden Krypto-Händler aufgefordert, ihr Vermögen zu deklarieren, um ein offizielles Durchgreifen zu vermeiden. In der Zwischenzeit wurde der Einspruch von Ripple Labs für eine reduzierte Strafe unter Berufung auf einen kürzlich durchgeführten SEC-Fall von der US-Aufsichtsbehörde abgewiesen, wobei die SEC fast 2 Milliarden US-Dollar an Strafen forderte, da sie die von Ripple vorgeschlagenen 10 Millionen US-Dollar als unzureichend ansah. Das Verteidigungsteam von Ripple bezeichnete die Strafe als unverhältnismäßig und forderte das Gericht auf, eine "angemessene" Geldstrafe in Betracht zu ziehen.
In dem Bemühen, die Steuerhinterziehung von Kryptowährungen einzudämmen, haben die malaysischen Behörden die Durchsetzungsmaßnahmen verstärkt. In der Zwischenzeit haben die Anwälte von Ripple eine geringere zivilrechtliche Geldstrafe vorgeschlagen und sich dabei auf den jüngsten Fall der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gegen Terraform Labs bezogen. Der Antrag wurde jedoch von der Aufsichtsbehörde in einem Antwortschreiben an Richter Torres abgelehnt.
Eine spezielle Operation namens "Ops Token" wurde vom Malaysian Inland Revenue Board (IRB) durchgeführt, um Steuereinnahmeverluste durch den Handel mit Kryptowährungen zu verhindern. Lokale Berichte dokumentieren, wie ein Team aus der Royal Malaysia Police und CyberSecurity Malaysia Razzien an 10 verschiedenen Orten im Klang Valley durchführte. Das IRB entdeckte Handelsdaten zu verschiedenen digitalen Währungen, die es zu dem Schluss brachten, dass es einen erheblichen Verlust von Steuereinnahmen gab. Händler wurden gewarnt, das IRB ordnungsgemäß über ihre Krypto-Steuerverpflichtungen zu informieren, um weitere verschärfte Maßnahmen der Bundesbehörde zu vermeiden.
In einer anderen Entwicklung hat die SEC den Einspruch von Ripple Labs auf eine reduzierte Strafe mit der Begründung zurückgewiesen, dass ihre Begründung unzureichend sei. Ripple hatte sich in seinem Antrag auf eine Begrenzung der Geldstrafe auf 10 Millionen US-Dollar mit Terraform Labs auf einen kürzlich geschlossenen Vergleich mit Terraform Labs bezogen, eine relativ magere Summe im Vergleich zu der von der SEC vorgeschlagenen Zivilstrafe von 876,3 Millionen US-Dollar. Die Antwort der SEC an Richter Torres bestand darauf, dass ein Vergleich zwischen den beiden Szenarien unangemessen sei. Darüber hinaus fügten sie hinzu, dass die Verhängung einer geringeren Strafe die Ziele des zivilrechtlichen Sanktionsrechts nicht respektieren würde. Die Strafsumme der SEC umfasst Abschöpfungs- und Vorverurteilungszinsen in Höhe von bis zu fast 2 Milliarden US-Dollar.
Ripple wird von der SEC beschuldigt, nicht registrierte Wertpapiere verkauft zu haben, eine Anklage, die das Gericht bestätigt hat - aber nur in Fällen, in denen Verkäufe an institutionelle Investoren getätigt wurden.
In einer Mitteilung vom 13. Juni über die ergänzende Befugnis, die im südlichen US-Bezirk von New York eingereicht wurde, forderte das Anwaltsteam von Ripple das Gericht auf, eine "angemessene" Zivilstrafe für ihren laufenden Rechtsstreit mit der SEC zu verhängen. Als Teil ihres Widerstands gegen den Strafvorschlag der SEC führten sie den jüngsten Vergleich der SEC mit Terraform Labs in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar an. Das Anwaltsteam hob die erhebliche Diskrepanz zwischen der von Ripple vorgeschlagenen Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar und der Strafforderung der SEC von 2 Milliarden US-Dollar hervor und wies darauf hin, dass vergleichbare Fälle häufig zivilrechtliche Strafen im Bereich von 0,6 % bis 1,8 % der Bruttoeinnahmen des Beklagten beinhalteten - und dass es in ihrem Fall keine Betrugsvorwürfe oder erhebliche Verluste gab, die institutionelle Käufer erlitten hatten.
Published At
6/17/2024 2:38:46 PM
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