Indiens FIU nimmt große Kryptowährungsbörsen ins Visier und betont die Notwendigkeit klarer Vorschriften
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Die indische Financial Intelligence Unit hat mehreren großen Kryptobörsen Mitteilungen über die Nichteinhaltung der Vorschriften zugestellt, weil sie illegal in Indien tätig sind. Infolgedessen wurden sie innerhalb weniger Wochen aus digitalen Geschäften abgezogen und ihre Websites blockiert, wodurch 4 Milliarden US-Dollar auf Offshore-Plattformen gestrandet sind. Diese Maßnahmen verdeutlichen das Fehlen klarer Vorschriften für inländische Börsen, was zu einer prekären Landschaft für den Handel mit Kryptowährungen in Indien geführt hat. Beobachter argumentieren, dass die indische Regierung eine faire Besteuerung und Regulierung einführen muss, um Sicherheit auf den Markt zu bringen und Kryptobörsen für Geschäfte im Land zu gewinnen.
Die indische Financial Intelligence Unit (FIU), eine Behörde des Finanzministeriums, hat Binance, HTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex und Bitfinex am 28. Dezember 2023 Mitteilungen über die Nichteinhaltung von Vorschriften zugestellt und ihnen vorgeworfen, unter Verstoß gegen das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche unbefugte Operationen in Indien durchgeführt zu haben. Die Unternehmen haben 12 Tage Zeit, um sich an die indischen Regeln zur Kundenidentifikation und Geldwäschebekämpfung anzupassen. Am 10. Januar, zwei Wochen nach der FIU-Ankündigung, sperrte Apples App Store in Indien die ausländischen Kryptobörsen, die an den FIU-Vorwürfen beteiligt waren. Innerhalb der Woche wurden diese Kryptobörsen auch aus dem Play Store von Google entfernt und ihre URLs und alternativen URLs verboten.
Die Privatsphäre ausländischer Kryptobörsen war ein Schock für indische Krypto-Händler, von denen sich viele aufgrund der von der indischen Regierung durchgesetzten Steuer von 30 % auf Krypto-Handelsgewinne an diese Plattformen gewandt hatten. Die Economic Times berichtet, dass Krypto-Assets im Wert von fast 4 Milliarden US-Dollar auf Offshore-Plattformen eingefroren sind, wobei Binance schätzungsweise 80 % dieser Vermögenswerte hält. Der Bericht hob auch hervor, dass diese Praktiken die indische Regierung etwa 30 Milliarden Rupien (ca. 361 Millionen US-Dollar) an jährlichen Steuereinnahmen gekostet haben. Die jüngsten Vergeltungsmaßnahmen der indischen Regierung gegen ausländische Kryptobörsen finden inmitten einer regulatorischen Landschaft mit unsicheren Richtlinien für nationale Börsen statt.
Trotz der anhaltenden Forderungen nach transparenten Regulierungen bleibt die indische Regierung vage. Laut Siddharth Sogani, CEO des Blockchain-Analyseunternehmens Crebaco Global, muss die Regierung inländischen Börsen Priorität einräumen. Er bezog sich auf Fälle, in denen Nutzer von Kryptobörsen berichteten, dass sie ihr Geld nicht abheben konnten, und kritisierte, dass sich die Regierung auf ausländische Börsen konzentrierte, bevor sie klare Regeln für indische Rundschreiben festlegte.
Rajagopal Menon, Vizepräsident der indischen Börse WazirX, stimmte jedoch dem Vorgehen der FIU zu und verurteilte ausländische Börsen dafür, dass sie aufgrund regulatorischer und steuerlicher Unterschiede von indischen Börsen profitieren. Als Unterzeichner der G20-Deklaration von Delhi, in der eine klare Agenda für das Krypto-Management skizziert wurde, sind regulatorische Reformen für Indien unvermeidlich.
Indiens Haltung zu Krypto-Regulierungen ist Berichten zufolge unklar, was trotz ihres enormen Potenzials ein instabiles Umfeld für Kryptobörsen schafft. Die Kryptosteuer von 30 % hat ausländische Kryptofirmen davon abgehalten, sich in Indien niederzulassen, und dazu geführt, dass florierende indische Unternehmen und Händler bessere Perspektiven außerhalb des Landes erkunden.
Der CEO der indischen Kryptobörse CoinDCX, Sumit Gupta, sieht das FIU-Verbot als einen entscheidenden Schritt zur Umsetzung von Vorschriften und glaubt, dass es einen Rahmen für Offshore-Börsen gibt, um indische Kunden im Einklang mit den FIU-Regeln zu registrieren und zu bedienen. Gupta erklärte, dass die Maßnahmen der FIU staatliche Investoren vor böswilligen Akteuren und steuerlichen Verstößen schützen und den Weg für unterstützende Vorschriften und eine gerechtere Besteuerung ebnen würden.
Binance, Kraken, KuCoin, MEXC, Bitfinex und Huobi lehnten es ab, sich zu ihren Zukunftsplänen in Indien zu äußern. Ein Binance-Sprecher erklärte jedoch, dass sich das Unternehmen bemühen wird, die lokalen Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Ein Sprecher von HTX bekräftigte auch, dass sie derzeit keine Aktivitäten in Indien haben und dass sie darauf abzielen, die Vorschriften und Anforderungen in verschiedenen Regionen der Welt zu befolgen.
OKX, eine ausländische Kryptobörse, war eine der ersten, die sich an bestehende Compliance-Anforderungen hielt und indische Kundenidentifikationsprozesse wieder einleitete. OKX reagierte jedoch nicht auf Bitten um Stellungnahme. Der indische Krypto-Influencer Aditya Singh berichtete, dass die meisten Kryptobörsen die FIU-Anforderungen bereits erfüllen. Singh schlug auch vor, dass ausländische Kryptobörsen mit der Registrierung bei der FIU beginnen könnten, sobald die Parlamentswahlen in Indien im Juli 2024 abgeschlossen sind.
Published At
2/20/2024 5:31:00 PM
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