La FIU della Corea del Sud indaga su OKX per aver operato come exchange di criptovalute non registrato
Summary:
La Financial Intelligence Unit (FIU) della Corea del Sud sta indagando su OKX, una società accusata di operare come exchange di criptovalute non registrato. L'indagine, avviata da una notifica della Digital Asset Exchange Association, ha rilevato che OKX avrebbe commercializzato le sue vendite di token "Jumpstart" a investitori sudcoreani senza un'adeguata registrazione. L'azienda rischia di incorrere in sanzioni ai sensi delle normative sudcoreane, che richiedono agli exchange di registrarsi prima di offrire tali servizi. Il controllo segue un calo significativo del valore del token OKB di OKX a gennaio, che ha visto il valore del token scendere di quasi il 48%.
Secondo quanto riferito, l'Unità di intelligence finanziaria (FIU) della Corea del Sud ha avviato un'indagine su OKX a causa delle affermazioni secondo cui la società stava operando come un exchange di criptovalute non registrato, come menzionato in un rapporto di News1 del 7 febbraio. È stata la Digital Asset Exchange Association (DAXA) ad avvisare la FIU delle operazioni di OKX, avviando il controllo. Nel dicembre 2023, DAXA e FIU hanno fatto appello alla comunità crypto coreana per qualsiasi informazione sugli exchange di criptovalute senza licenza nella nazione. Le accuse suggeriscono che OKX, ex OKEx, stesse approvando le sue vendite di token "Jumpstart" agli investitori in Corea del Sud senza la necessaria registrazione, nonostante non avesse un sito web in lingua coreana. Secondo News1, l'exchange avrebbe assunto influencer sudcoreani su Telegram per sostenere la sua offerta. OKX non ha risposto alla richiesta di commento di Cointelegraph sulla questione.
La legge sudcoreana impone agli exchange di registrarsi prima di fornire servizi di criptovaluta ai propri cittadini. Qualsiasi errore nella registrazione potrebbe comportare sanzioni da parte degli organismi di regolamentazione finanziaria del paese. Il 7 febbraio, la Financial Services Commission del paese ha dichiarato che i criminali di criptovalute che traggono profitto illegale da oltre 3,8 milioni di dollari potrebbero potenzialmente essere condannati a una pena detentiva a vita.
Il 23 gennaio, il valore del token OKB di OKX è crollato di quasi il 48%, passando da 46,80$ a 25,10$ in pochi minuti. Questo rapido declino ha cancellato 6,5 miliardi di dollari di valore di mercato diluito prima di riguadagnare terreno. Al momento dell'emissione del notiziario, l'OKB è stato valutato 48,16 dollari.
Published At
2/7/2024 8:50:05 PM
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