La FCA del Reino Unido arresta a dos personas por una operación no autorizada de intercambio de criptomonedas de £ 1 mil millones
Summary:
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha arrestado a dos personas sospechosas de dirigir un exchange de criptomonedas no autorizado de 1.000 millones de libras esterlinas. El organismo regulador confiscó varios dispositivos digitales y continúa su investigación, mientras que los sospechosos han sido puestos en libertad bajo fianza. Los operadores de exchanges de criptomonedas en el Reino Unido están legalmente obligados a registrarse en la FCA desde enero de 2021. A pesar de que las actuales elecciones generales han interrumpido la regulación total de las criptomonedas, sigue existiendo el requisito de que los proveedores de servicios de criptomonedas se registren en la FCA.
Según se informa, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha detenido a dos personas sospechosas de dirigir una plataforma de intercambio de criptomonedas no autorizada. Se cree que la empresa ilícita ha negociado más de 1.000 millones de libras esterlinas (1.200 millones de dólares) en criptoactivos no regulados, según informó la FCA el 19 de junio. Al registrar los locales vinculados a los sospechosos, se confiscaron varios dispositivos digitales.
Therese Chambers, directora de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, enfatizó la función crucial del organismo de control para salvaguardar el sistema financiero del Reino Unido de la infiltración de fondos ilícitos. Reforzando su compromiso de detener las operaciones ilegales de criptomonedas en el país, la FCA ha demostrado que no dejará piedra sin remover con ese fin.
Tras la detención, ambas personas fueron interrogadas por la FCA y posteriormente se les concedió la libertad bajo fianza, y las investigaciones continúan. Desde enero de 2021, todos los operadores de intercambio de criptoactivos en el Reino Unido están obligados por ley a estar registrados oficialmente en la FCA y cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero para garantizar operaciones legales.
La abogada de delitos comerciales de Peters & Peters y especialista en fraude de criptomonedas, Charlotte Tregunna, declaró que, dada la naturaleza de larga data de estas estipulaciones regulatorias, es poco probable que la ignorancia de las mismas convenza a la FCA. Añadió que esto podría percibirse como una clara demostración de las capacidades de aplicación de la FCA, pero también pone de relieve la incertidumbre que sigue afectando a los actores del mercado y a los proveedores de servicios con respecto a la orientación regulatoria.
Las elecciones generales en curso en el Reino Unido, programadas para el 4 de julio, han obstaculizado temporalmente la imposición total de las regulaciones criptográficas, señaló Tregunna. Sin embargo, los proveedores de servicios de criptomonedas deben tener claro que están obligados a registrarse en la FCA. Instó al próximo vencedor de las elecciones a priorizar el regreso del Reino Unido a su trayectoria regulatoria prevista, de manera oportuna.
Published At
6/21/2024 11:44:38 AM
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