Diretoria de Fiscalização da Índia apreende US$ 10,5 milhões do aplicativo de golpe online E-Nuggets
Summary:
A Diretoria de Execução (ED) da Índia, em conjunto com as corretoras de criptomoedas Binance, ZebPay e WazirX, apreendeu aproximadamente US$ 10,5 milhões do E-Nuggets, um aplicativo de jogos fraudulentos online. O aplicativo acumulou criptomoedas no valor de US$ 10 milhões em 70 carteiras de criptomoedas e atraiu seus usuários com altos retornos, que não foram entregues. A investigação do ED levou à apreensão de bens no valor de ₹ 163 crore (US$ 19,5 milhões) e à prisão dos supostos mentores do golpe. Apesar dos críticos afirmarem o potencial de lavagem de dinheiro em criptomoedas, a transparência do blockchain torna desafiador esconder fundos ilícitos.
A Diretoria de Fiscalização (ED) da Índia apreendeu cerca de US$ 10,5 milhões (aproximadamente 90 crores INR) de um aplicativo online fraudulento chamado E-Nuggets, em conjunto com exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, ZebPay e WazirX. Um relatório hindu revelou que o aplicativo de jogos fraudulentos E-Nugget tinha depósitos de criptomoedas avaliados em US$ 10 milhões, espalhados por 70 carteiras de criptomoedas variadas nas três exchanges de criptomoedas mencionadas. Os ativos financeiros foram apreendidos por essas corretoras que contrapunham as carteiras e transferiam os valores para a carteira de propriedade da agência DE.
O ED, em seu relatório, acusou a E-Nugget de atrair clientes com promessas de altos retornos de investimento em sua plataforma de jogos. O aplicativo listava jogos atraentes a dinheiro vivo que ostentavam altas comissões e convidava os usuários a fazer apostas. No entanto, o aplicativo desapareceu com o dinheiro investido, deixando os investidores em uma situação sem uma maneira de recuperar seus investimentos.
De acordo com a agência, confiscou propriedades e ativos no valor de mais de ₹ 163 crore (US$ 19,5 milhões), incluindo dinheiro líquido, criptomoedas, saldos de contas e espaço de trabalho. O aplicativo fraudulento chamou a atenção pela primeira vez em 2022, quando alguns fundos da empresa entraram em ativos digitais.
As investigações do ED descobriram 2500 contas bancárias falsas e ₹19 crore (US$ 2,2 milhões) em dinheiro. O suposto orquestrador por trás do golpe, Aamir Khan, e seu associado Romen Agarwal, foram levados sob custódia.
Como o dinheiro foi transferido por meio de ativos digitais, as autoridades policiais conseguiram rastrear e, posteriormente, congelar e apreender os fundos. Embora os críticos frequentemente destaquem o potencial das criptomoedas para lavagem de dinheiro, a natureza do blockchain torna desafiador esconder ganhos ilícitos uma vez descobertos. Em vários casos, as corretoras de criptomoedas identificaram e congelaram fundos ligados a atividades criminosas. Um exemplo pertinente dessa transparência foi o hack da Bitfinex de 2016, no qual hackers roubaram 119.756 Bitcoin (BTC) da corretora de criptomoedas. Os culpados acabaram sendo presos e detidos em 2022 enquanto tentavam limpar esses fundos.
Até o momento da publicação, as respostas da Binance e da Zebpay estavam pendentes, apesar de entrar em contato com o Cointelegraph para comentários.
Published At
5/2/2024 11:44:03 AM
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