La Direzione indiana per l'applicazione della legge sequestra 10,5 milioni di dollari dall'app di truffa online E-Nuggets
Summary:
L'Enforcement Directorate (ED) dell'India, in collaborazione con gli exchange di criptovalute Binance, ZebPay e WazirX, ha sequestrato circa 10,5 milioni di dollari da E-Nuggets, un'app di gioco truffa online. L'app ha accumulato criptovalute per un valore di 10 milioni di dollari su 70 portafogli crittografici e ha attirato i suoi utenti con rendimenti elevati, che non sono stati consegnati. L'indagine ED ha portato al sequestro di beni per un valore di ₹ 163 crore ($ 19.5 milioni) e all'arresto delle presunte menti della truffa. Nonostante i critici sostengano il potenziale di riciclaggio di denaro nelle criptovalute, la trasparenza della blockchain rende difficile nascondere fondi illeciti.
L'Enforcement Directorate (ED) indiano ha sequestrato circa 10,5 milioni di dollari (circa 90 crore di INR) da un'applicazione online fraudolenta chiamata E-Nuggets, in collaborazione con exchange di criptovalute tra cui Binance, ZebPay e WazirX. Un rapporto indù ha rivelato che l'app di gioco truffa E-Nugget aveva depositi di criptovalute per un valore di 10 milioni di dollari, sparsi su 70 diversi portafogli di criptovalute sui tre exchange di criptovalute menzionati. Gli asset finanziari sono stati sequestrati da questi exchange contrastando i wallet e trasferendo gli importi sul wallet di proprietà dell'agenzia ED.
L'ED, nel suo rapporto, ha accusato E-Nugget di attirare i clienti con promesse di alti ritorni sugli investimenti sulla loro piattaforma di gioco. L'app elencava allettanti giochi con denaro forte che vantavano commissioni elevate e invitava gli utenti a piazzare scommesse. Tuttavia, l'app è scomparsa con il denaro investito, lasciando gli investitori in asso senza un modo per recuperare i loro investimenti.
Secondo l'agenzia, ha confiscato proprietà e beni per un valore di oltre ₹ 163 crore ($ 19,5 milioni), inclusi contanti liquidi, criptovalute, saldi di conti e spazio di lavoro. L'app fraudolenta ha attirato l'attenzione per la prima volta nel 2022, quando alcuni fondi della società sono finiti negli asset digitali.
Le indagini dell'ED hanno portato alla luce 2500 conti bancari fasulli e ₹ 19 crore ($ 2.2 milioni) in contanti. Il presunto orchestratore della truffa, Aamir Khan, e il suo socio Romen Agarwal, sono stati presi in custodia.
Poiché il denaro è stato trasferito tramite asset digitali, le forze dell'ordine sono state in grado di rintracciare e successivamente congelare e sequestrare i fondi. Sebbene i critici sottolineino spesso il potenziale delle criptovalute per il riciclaggio di denaro, la natura della blockchain rende difficile nascondere i guadagni illeciti una volta scoperti. In diversi casi, gli exchange di criptovalute hanno identificato e congelato fondi legati ad attività criminali. Un esempio pertinente di tale trasparenza è stato l'hack di Bitfinex del 2016, in cui gli hacker hanno rubato 119.756 Bitcoin (BTC) dall'exchange di criptovalute. I colpevoli sono stati infine arrestati e trattenuti nel 2022 mentre cercavano di ripulire questi fondi.
Al momento della pubblicazione, le risposte di Binance e Zebpay erano in sospeso, nonostante i commenti di Cointelegraph.
Published At
5/2/2024 11:44:03 AM
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