Coreia do Sul pede relatórios de cidadãos sobre exchanges de criptomoedas não registradas em meio a medidas regulatórias crescentes
Summary:
As autoridades financeiras sul-coreanas e a Digital Asset Exchange Association (DAXA) estão pedindo conjuntamente relatórios dos cidadãos sobre quaisquer exchanges de criptomoedas não registradas que operem localmente. Esse movimento faz parte de um esforço maior para regular e monitorar empresas de ativos virtuais nacionais e estrangeiras que não estão em conformidade com as leis locais. A DAXA e a Unidade de Inteligência Financeira avaliarão os relatórios. O anúncio coincide com os maiores esforços regulatórios da Coreia do Sul no setor de criptomoedas, que também inclui leis que exigem que candidatos políticos divulguem participações pessoais em criptomoedas e planos para testar uma moeda digital do banco central (CBDC) em 2024.
Um anúncio foi divulgado pelas autoridades financeiras sul-coreanas em 4 de dezembro, solicitando relatos de quaisquer exchanges de criptomoedas não registradas fornecendo serviços para sua população local. Esta iniciativa é um esforço combinado entre a Digital Asset Exchange Association (DAXA) e a Financial Intelligence Unit (FIU) da Coreia do Sul. Cinco grandes plataformas de ativos digitais que operam internamente - Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax - estão incorporadas sob a DAXA.
O objetivo de solicitar esses relatórios, conforme articulado pelos reguladores, é identificar negócios de ativos virtuais locais e estrangeiros visando cidadãos sul-coreanos, que não estejam em conformidade com os regulamentos estipulados no Artigo 7 da Lei de Informações Financeiras Específicas. que decidirá então sobre o status do operador e a necessidade de nova notificação. Funcionários do DAXA afirmaram que a UIF está planejando tomar medidas, incluindo informar as agências de investigação, se os operadores persistirem em realizar "atividades comerciais não registradas".
Além disso, o anúncio esclareceu que os relatórios podem ser enviados por meio do endereço de e-mail de dica designado pela DAXA e devem conter todos os detalhes comerciais relevantes, motivos de suspeita e provas de suas operações não registradas.
A intensificação do engajamento da Coreia do Sul no setor de criptomoedas se alinha com os últimos desenvolvimentos. O Partido Democrata da Coreia do Sul, no poder, estipulou em 14 de novembro que seus candidatos políticos devem revelar seus ativos pessoais de criptomoedas por razões de "transparência".
Em outubro, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS) da Coreia do Sul declarou que estava preparando as bases para regulamentações complementares à Lei de Proteção aos Usuários de Ativos Virtuais, aprovada no início de 2023. De acordo com o FSS, essas novas regras devem ser implementadas até janeiro de 2024.
Em 23 de novembro, o banco central da Coreia do Sul revelou planos para recrutar 100.000 cidadãos para experimentar sua iminente moeda digital do banco central (CBDC) em 2024. Em outras notícias, um polêmico escândalo de US$ 18,9 milhões estourou envolvendo uma bolsa de Hong Kong, a HTX emitiu um 'airdrop' apologético: Asia Express.
Published At
12/4/2023 8:38:47 AM
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