La Corea del Sud intensifica le normative sugli exchange di criptovalute per la protezione dei consumatori e l'integrità del mercato
Summary:
A partire dal 2023, la Financial Intelligence Unit (FIU) della Corea del Sud intensificherà il controllo sugli exchange di criptovalute nazionali per eliminare le piattaforme "inadatte" dall'economia nazionale. La FIU introdurrà anche un sistema di sospensione delle negoziazioni per le transazioni sospette ed espanderà l'ambito di applicazione di queste procedure nel mercato delle criptovalute. Valuterà inoltre i protocolli antiriciclaggio, la capacità operativa e le misure di protezione dei consumatori degli exchange prima di rinnovare le licenze. La mossa è in linea con l'imminente promulgazione della legislazione sulla protezione degli utenti degli asset virtuali e con il processo di rinnovo delle registrazioni.
Secondo un rapporto del 12 febbraio del Korean Times, la Financial Intelligence Unit (FIU) della Corea del Sud ha recentemente dichiarato una supervisione più rigorosa degli exchange di criptovalute all'interno della sua giurisdizione. L'obiettivo della FIU è quello di eliminare le piattaforme "inadatte" dal mercato interno a partire da quest'anno. È prevista anche un'espansione del protocollo di screening nel mercato delle criptovalute per impedire agli exchange non idonei di infiltrarsi nell'economia nazionale. Mira a sviluppare un regime di sospensione proattiva per le transazioni dubbie sulle piattaforme attualmente operative in Corea del Sud, congelando le transazioni anche nella fase preliminare dell'indagine. Questa strategia è stata approvata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale e 49 paesi in tutto il mondo ne stanno valutando l'adozione.
Dal 2021, l'UIF concede licenze ai fornitori di servizi di asset virtuali in Corea del Sud. Poiché queste licenze triennali iniziano a scadere quest'anno, le aziende stanno cercando rinnovi. Prima di rilasciare nuove licenze, la FIU valuterà le capacità degli exchange nel tenere a bada il riciclaggio di denaro, la loro capacità operativa e i meccanismi di protezione dei consumatori. Agli exchange che non superano questo test verrà negata la registrazione. In vista della nuova legge sulla protezione dei consumatori del paese specifica per gli asset virtuali che entrerà in vigore a luglio, è in corso un rigoroso processo di revisione.
Rhee Yun-su, il commissario della FIU, ha dichiarato che le operazioni senza soluzione di continuità del settore delle criptovalute saranno garantite attraverso l'implementazione agile dei necessari miglioramenti istituzionali, data l'imminente promulgazione della legge sulla protezione dei consumatori di asset virtuali e le registrazioni di rinnovo su larga scala entro la fine dell'anno.
La legislazione sulla protezione degli utenti degli asset virtuali, un disegno di legge consolidato che comprende 19 leggi relative alle criptovalute, è stata approvata dall'Assemblea nazionale il 30 giugno 2023. Questa legislazione fornisce definizioni chiare di asset digitali e impone sanzioni per le attività di trading illecite, tra cui l'utilizzo di informazioni non divulgate, la manipolazione del mercato e l'utilizzo di altre pratiche commerciali sleali in criptovalute.
Il 7 febbraio, i media sudcoreani hanno riferito che la FIU aveva avviato un'indagine sull'exchange di criptovalute OKX per le accuse di operazioni non registrate nel paese. Lo stesso giorno, un'altra autorità di regolamentazione coreana, la Financial Services Commission, ha annunciato condanne all'ergastolo per i criminali crypto che guadagnano più di 3,8 milioni di dollari da attività illegali.
Published At
2/13/2024 11:50:41 AM
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