Comissão brasileira aconselha indiciamento de CEO e executivos da Binance por supostos esquemas de pirâmide
Summary:
Uma comissão parlamentar brasileira recomendou indiciamentos para o CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, e outros três executivos da Binance por seu envolvimento em supostos esquemas de pirâmide no país. Um relatório abrangente acusa os executivos de práticas fraudulentas, operando sem permissão adequada e negociação não autorizada de valores mobiliários. Eles supostamente estabeleceram uma rede pouco clara de entidades jurídicas sem intenção comercial exata além de evitar a conformidade legal. A comissão também aconselhou o indiciamento de outros 45 indivíduos ligados a várias empresas de criptomoedas.
O CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, e outros três altos gerentes da Binance podem enfrentar acusações após o escrutínio de uma comissão parlamentar brasileira sobre supostos esquemas de pirâmide no país. Um relatório de 500 páginas de autoria da comissão, presidida pelo deputado Ricardo Silva, acusa Zhao, ao lado dos executivos brasileiros da Binance Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar e Thiago Carvalho, de gestão dissimulada do negócio, falta de permissões de negociação necessárias e transações de valores mobiliários não autorizadas. A comissão alegou que Zhao e outros projetaram uma rede pouco clara de entidades legais, controladas direta ou indiretamente por Zhao, sem nenhuma intenção comercial clara além de evitar a conformidade legal.
Além de mirar os líderes da Binance, o relatório recomendou o indiciamento de outros 45 indivíduos com "fortes indícios" de envolvimento em atividades ilegais, entre eles vários associados a uma variedade de empresas de criptomoedas – entre elas a empresa de viagens 123 milhas e o esquema cripto 18K Ronaldinho.
Silva sugere que as operações da Binance no Brasil estão cheias de suspeitas, com a comissão recomendando uma investigação completa sobre todas as atividades da Binance no Brasil pelo Ministério Público Federal. As principais áreas de foco serão a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro e o financiamento de organizações criminosas e o terrorismo. Também foi sugerido que a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil inicie uma investigação sobre a venda de produtos derivativos pela Binance. A empresa teria continuado oferecendo a eles, apesar das ordens para parar, uma violação repetida das regras de mercado, de acordo com a comissão.
No entanto, estas recomendações são de natureza consultiva e são apenas sugestões para as autoridades locais agirem ou não. A Binance garante ao Cointelegraph seu compromisso de cooperar com a comissão e as forças locais no Brasil. Além disso, a Binance enfatizou que rejeita alegações infundadas de práticas antiéticas e tentativas de tornar a empresa um bode expiatório.
Isso vem como parte de uma repressão maior à Binance por órgãos governamentais em outras partes do mundo. A Binance está atualmente enfrentando dois processos independentes nos EUA, acusando a empresa e sua alta administração de violar vários regulamentos financeiros. O regulador financeiro australiano invadiu os escritórios da Binance Australia em julho, após a revogação de sua licença de derivativos vários meses antes. A Binance também deixou o Canadá recentemente, motivada por novas medidas regulatórias introduzidas no país.
Published At
10/11/2023 1:35:05 AM
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