CFTC تمنح 16 مليون دولار للمبلغين عن المخالفات ، وتسلط الضوء على عمليات الاحتيال المشفرة
Summary:
كافأت الهيئة التنظيمية للسلع الأمريكية ، لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، 16 مليون دولار للمبلغين عن المخالفات هذا العام ، وذلك أساسا للحصول على نصائح تتعلق بالعملات المشفرة. مع انتشار الاحتيال في منطقة التشفير على نطاق واسع ، شددت المفوضة كريستي جولدسميث روميرو على أهمية المبلغين عن المخالفات في تحديد وتفسير أدلة عدم الشرعية. وقد أدت المبادرة إلى أن تطلب لجنة تداول السلع الآجلة أكثر من 3 مليارات دولار من عقوبات الإنفاذ. ودعا روميرو إلى التحقق القوي من الهوية للحد من الأنشطة الاحتيالية مع دخول المزيد من الأفراد إلى سوق العملات المشفرة، وقد تؤدي الشركات التي تواجه انخفاضا إلى زيادة في المبلغين المحتملين.
في بيان صدر مؤخرا ، كشفت مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، كريستي جولدسميث روميرو ، أن المبلغين عن المخالفات ، الأشخاص الذين يبلغون عن إجراءات غير مرغوب فيها ، تلقوا 16 مليون دولار هذا العام من منظم السلع الأمريكية. اتضح أن جزءا كبيرا من مدفوعات المكافآت هذه كان بسبب النصائح المتعلقة بالعملة المشفرة ، حيث أن هذا مجال يتفشى فيه عدم الشرعية والاحتيال.
حصل اثنان من المبلغين عن المخالفات وحدهما على 15 مليون دولار لمعلوماتهما التي دفعت لجنة تداول السلع الآجلة نحو إجراءات إنفاذ ناجحة في سبتمبر من هذا العام. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الحالات بعد. وشدد المفوض روميرو على الدور الحاسم لهؤلاء المخبرين في الحد من الاحتيال في السلع ، مشيرا إلى أنهم لا يساعدون فقط في تحديد عدم القانونية ولكن أيضا تفسير الأدلة الحاسمة ، وتبسيط عمل المنظم. وأكدت أن الاستجابة السريعة للاحتيال تساعد على حماية العملاء على المدى الطويل.
وأقر روميرو بالجهود الدؤوبة التي يبذلها مكتب CFTC لتعليم العملاء والتواصل معهم، وهي مبادرة لتثقيف الجمهور حول كيفية التعرف على الاحتيال في العملات المشفرة وتجنبه والإبلاغ عنه. المزيد والمزيد من الأفراد يقعون تحت اختصاص CFTC بسبب تزايد شعبية العملات المشفرة.
طوال فترة وجود برنامج المبلغين عن المخالفات منذ عام 2014 ، تم منح ما يقرب من 350 مليون دولار لهؤلاء المخبرين. وقد أدت هذه المبادرة إلى أكثر من 3 مليارات دولار من عقوبات الإنفاذ في الحالات التي تم إبلاغها من قبل المبلغين عن المخالفات.
سجلت لجنة تداول السلع الآجلة انتصارا ملحوظا في أبريل، حيث استولت على غرامة قياسية بقيمة 3.4 مليار دولار في قضية احتيال متعلقة ببيتكوين. كما فازت بقضية ضد الرئيس التنفيذي لشركة Digitex آدم تود في يوليو ، مما أدى إلى دفع غرامة قدرها 16 مليون دولار.
وشدد روميرو على أهمية إدارة المخاطر المرتبطة بصناعة العملات المشفرة لضمان نزاهة السوق والأمن القومي والاستقرار المالي. ودعت إلى تنفيذ تدابير قوية للتحقق من الهوية لتقليل الأنشطة غير القانونية داخل أسواق العملات المشفرة. ومع ذلك ، مع انخفاض سوق التشفير ، قد تحتاج المزيد من الشركات إلى تقليص حجمها ، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد المبلغين عن المخالفات الذين لديهم معلومات قيمة ويمكنهم كسب مكافآت من CFTC و SEC.
Published At
10/31/2023 11:31:17 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.