La organización sin fines de lucro CfA reafirma las acusaciones de lavado de dinero contra el círculo de emisores de monedas digitales
Summary:
La organización sin ánimo de lucro Campaign for Accountability (CfA) ha reiterado sus acusaciones de blanqueo de capitales contra Circle, un emisor de moneda digital. El CfA afirma que el Protocolo de Transferencia de Cadena Cruzada de Circle facilita las transacciones ilegales a través de redes como Tron, que supuestamente ha estado involucrada en actividades ilícitas. La CFa también sugirió que Circle admitió una relación bancaria pasada con el fundador de Tron, Justin Sun. En medio de las crecientes preocupaciones sobre la financiación del terrorismo con criptomonedas, Circle se abstuvo de comentar más sobre el asunto.
La organización de vigilancia sin ánimo de lucro Campaign for Accountability (CfA) ha reiterado sus acusaciones de blanqueo de capitales contra Circle, el emisor de la moneda digital USDC. Según una carta abierta de la CfA publicada el 14 de diciembre, Circle está ayudando en el apoyo financiero de grupos terroristas. El grupo había hecho anteriormente estas acusaciones en una carta del 9 de noviembre a los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Sherrod Brown. Circle desvió estas acusaciones el 11 de noviembre, citando que se basaban en contenido no verificado de las redes sociales.
La reciente comunicación a los senadores fue de la directora ejecutiva de CfA, Michelle Kuppersmith, quien expresó su preocupación por la tecnología de Circle, el Protocolo de Transferencia de Cadena Cruzada (CCTP), que permite la transferencia de la moneda digital, USDC, a través de múltiples redes, incluida Tron. La carta de Kuppersmith afirmaba que el uso de su CCTP por parte de Circle ayuda potencialmente a los medios de financiación ilícita de activos digitales de más rápido crecimiento. La carta afirmaba además que facilitar las transferencias a Tron es problemático porque la red "ha sido objeto de varias acciones legales que involucran miles de millones de dólares en transacciones relacionadas con grupos del crimen organizado y entidades que enfrentan sanciones". El fundador de Tron, Justin Sun, había refutado en 2019 las acusaciones de lavado de dinero.
Kuppersmith insinuó además que Circle ha reconocido tener relaciones bancarias con Justin Sun. La carta destacaba que el jefe de políticas públicas de Circle, el Sr. Disparte, solo escribió que Circle ya no "banca" a Justin Sun. El CfA interpretó que esto indicaba una relación directa con un cliente anterior entre Circle y Sun; información que el CfA no poseía anteriormente. Circle, en respuesta a las acusaciones de la CfA el 11 de noviembre, declaró que cortó todas las cuentas afiliadas al Sr. Sun y sus empresas en febrero de 2023.
Según la CfA, desde entonces han surgido nuevas pruebas contra Tron. Haciendo referencia a Reuters, el grupo alega que "Tron ha superado a su rival en términos de transacciones de criptomonedas vinculadas a grupos marcados como organizaciones terroristas por Israel, Estados Unidos y otras naciones". Esta afirmación supuestamente se basa en entrevistas realizadas por Reuters con numerosos expertos en delitos financieros e investigaciones de blockchain. Circle se negó a comentar más sobre el tema cuando Cointelegraph se puso en contacto con ellos.
Las acusaciones de financiación del terrorismo con criptomonedas han ido ganando atención desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre. Elliptic, una plataforma para el análisis de blockchain, afirmó en octubre que el protocolo SunSwap de Tron se había transformado en uno de los vehículos más populares para el lavado de dinero de las facciones terroristas. No obstante, Elliptic afirmó más tarde que los medios de comunicación que afirmaban esto estaban exagerando los valores de las transacciones.
Published At
12/15/2023 8:45:00 PM
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