L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao condannato a quattro mesi dopo anni di indagini negli Stati Uniti
Summary:
L'ex CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, è stato condannato a quattro mesi di carcere il 30 aprile per aver violato le leggi antiriciclaggio statunitensi, dopo diversi anni di indagini delle autorità statunitensi. Molte agenzie, tra cui il Dipartimento di Giustizia, la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission, hanno indagato sulle operazioni di Binance dal 2018. Il controllo ha portato a multe ingenti per Zhao e a diverse partenze di dirigenti dall'azienda, con Zhao che si è infine dimesso da CEO nel novembre 2023.
Il 30 aprile, Changpeng "CZ" Zhao, l'ex CEO di Binance, è stato condannato a quattro mesi di carcere in un'aula di tribunale di Seattle per aver violato le norme antiriciclaggio statunitensi, ponendo fine a una lunga indagine da parte di funzionari americani. Durante il procedimento, il giudice Richard Jones ha stabilito che non c'erano prove sufficienti che indicassero che Zhao fosse a conoscenza di attività illegittime all'interno di Binance, respingendo così il suggerimento del Dipartimento di Giustizia (DOJ) di estendere la linea guida della condanna da 10 a 16 mesi. La condanna inflitta, che includeva anche ingenti multe pecuniarie, può sembrare clemente considerando l'indagine di sei anni delle autorità statunitensi su Zhao e la sua organizzazione di criptovalute. Dal 2018 al 2024, diverse agenzie, tra cui il Dipartimento di Giustizia, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), hanno ripetutamente esaminato Binance. Cointelegraph ha evidenziato la sequenza di eventi che hanno portato Binance sotto stretta osservazione negli ultimi anni:
Febbraio 2018 ha visto l'avvio di un'indagine da parte del Dipartimento di Giustizia sull'adesione di Binance alle leggi e alle sanzioni antiriciclaggio (AML) statunitensi. I pubblici ministeri all'epoca stavano esaminando le accuse relative a trasferimenti di denaro non autorizzati, cospirazione per riciclare denaro e violazioni delle sanzioni penali. Nel marzo del 2021, c'è stata un'ulteriore indagine da parte della Commodity Futures Trading Commission per verificare se la società avesse offerto derivati legati alle criptovalute alla clientela statunitense senza registrarsi debitamente presso di loro.
A febbraio 2022 la SEC ha indagato su Binance Holdings e Binance.US, esaminando i loro legami con le società di trading Sigma Chain AG e Merit Peak e il modo in cui queste relazioni sono state divulgate agli utenti. Nel giugno 2022, è stata avviata un'altra indagine sull'offerta iniziale di monete (ICO) del 2017 di Binance Holdings per potenziali vendite di titoli non registrati.
Nel marzo 2023, il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao, il responsabile della conformità Samuel Lim e l'exchange sono stati citati in giudizio dalla CFTC per sette capi d'accusa di irregolarità commerciali e manipolazione del mercato. Zhao ha negato queste accuse, insistendo sul fatto che l'exchange di criptovalute non si è impegnato in manipolazioni del mercato a scopo di lucro.
Nel maggio 2023, il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'altra indagine su Binance per potenziali violazioni delle sanzioni consentendo ai russi di accedere all'exchange di criptovalute.
Nel giugno 2023, la SEC ha accusato Binance e CZ di violazioni della legge sui titoli, come l'inadeguata supervisione del mercato e il potenziale wash trading.
A luglio 2023, le pesanti indagini che circondano l'exchange di criptovalute hanno portato a diverse partenze del team di Binance.US.
Nell'agosto 2023, mentre il Dipartimento di Giustizia rifletteva sulle accuse di frode contro Binance, ha espresso preoccupazione per il potenziale impatto di una corsa agli sportelli sui consumatori.
A settembre 2023, di fronte a un intenso controllo, Binance.US licenziato circa 100 persone, ovvero un terzo della sua forza lavoro, e anche il suo CEO di allora se n'è andato.
Infine, nel novembre 2023, CZ ha rinunciato al suo titolo di CEO a seguito di un accordo da 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi e il suo sostituto è stato Richard Teng. Nell'ambito di un accordo su cause penali e civili, Zhao si è dichiarato colpevole di una singola accusa di reato, accettando i suoi errori e assumendosi la responsabilità. Come nota finale, il 68% delle rune ha perso il suo valore: sono davvero un aggiornamento per Bitcoin?
Published At
4/30/2024 11:50:10 PM
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