الرئيس التنفيذي السابق لشركة Zipmex Akalarp Yimwilai متهم بالاحتيال من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية
Summary:
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) Akalarp Yimwilai ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Zipmex Thailand ، بالاحتيال بزعم تقديم معلومات مضللة حول نقل الأصول الرقمية. أحالت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى إلى السلطات التايلاندية ، مقترحة المزيد من الإجراءات القانونية. كما خضعت Zipmex Thailand نفسها للتدقيق بسبب ادعاءات احتيالية مماثلة. وسط مزاعم ، علقت الهيئة التنظيمية خدمات الوساطة في Zipmex مؤقتا ، مطالبة بالامتثال التنظيمي.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) الرئيس التنفيذي السابق لشركة Zipmex ، Akalarp Yimwilai ، بارتكاب أعمال احتيالية لتقديمها عمدا معلومات مضللة للعملاء فيما يتعلق بأصولهم الرقمية. أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية في 8 فبراير أنه أثناء خدمته كرئيس تنفيذي لشركة Zipmex Thailand ، قدم Akalarp ادعاءات خاطئة حول تحويلات الأموال من Z Wallets للمستخدمين إلى محافظ التشفير الخارجية. وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن هذا الفعل يتناقض مع شروط وأحكام Zipmex ، مشيرة إليه على أنه "تلاعب وخداع" لحجب التفاصيل المهمة عن العملاء. تدرس السلطات التايلاندية الآن اتخاذ تدابير قانونية ضد Akalarp بناء على شكوى أحالتها الجهة التنظيمية. كما اتهمت Zipmex Thailand بارتكاب أعمال احتيالية مماثلة بعد الكشف عن بعض التناقضات حول أصول العميل أثناء تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات.
يشير ملف تعريف Akalarp على LinkedIn إلى أنه شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Zipmex Thailand من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2023 بينما كان يعمل في نفس الوقت كمستشار قانوني ومراسل سياسي للحكومة التايلاندية على مدار ثماني سنوات. وبحسب ما ورد تعرضت Zipmex Thailand ، وهي شركة تابعة لمنصة التشفير السنغافورية Zipmex ، للتدقيق التنظيمي المالي بعد استحواذ V Ventures عليها في عام 2023. بعد ذلك ، في 2 فبراير ، أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية مؤقتا خدمات تداول الأصول الرقمية والوساطة في Zipmex ، مما منحها مهلة مدتها 15 يوما لتلبية المعايير التنظيمية.
تستحوذ هونغ كونغ على إثارة Bitcoin ETF حيث توافق تايلاند على إنزال جوي هائل بقيمة 14 مليار دولار - تقارير Asia Express.
Published At
2/8/2024 8:06:47 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.