OFAC对与哈马斯有关的加密网络实施新制裁
Summary:
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对与恐怖组织哈马斯有关的加密货币交易相关的网络实施了新的制裁。制裁针对的是管理资金转移的主要金融中介机构。这一行动是与英国和澳大利亚当局的共同努力，代表了哈马斯在10月7日袭击以色列后对哈马斯的第五轮制裁。制裁中包括涉嫌为哈马斯的金融交易提供便利的加沙实体。
1月22日，美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）对与恐怖组织哈马斯有关的加密货币业务有关的“网络和推动者”实施了新的制裁。这些制裁是为了回应哈马斯10月7日对以色列的袭击而实施的，标志着对该组织的第五轮制裁。财政部追查在向哈马斯转移加密货币资源方面发挥关键作用的金融中介机构。此举与英国和澳大利亚当局采取的类似行动同步。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊（Brian Nelson）表示：“哈马斯一直在寻求利用各种金融交易方法，包括滥用加密货币，为他们的恐怖活动提供资金。
OFAC特别指定国民名单中包括Shamlakh家族成员，负责通过加沙的货币交易所将数百万美元从伊朗转移到哈马斯，以及Herzallah交易所，涉嫌与哈马斯合作促进加密货币交易。然而，制裁没有透露任何具体的加密货币地址。
新实施的制裁是OFAC在10月7日袭击事件后对与哈马斯有联系的加密实体宣布的制裁的延伸。包括《华尔街日报》在内的一些媒体机构对通过加密货币为这个恐怖网络提供资金提出了指控，但某些专家质疑这种说法被夸大的可能性。《华尔街日报》后来发表了更正声明。
Published At
1/22/2024 7:24:13 PM
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