Espanha intensifica controle sobre criptomoedas para conter evasão fiscal e quitar dívidas
Summary:
O Ministério das Finanças da Espanha planeja ampliar sua supervisão das criptomoedas, com o objetivo de apreender ativos digitais para liquidar dívidas fiscais. A lei está sendo reformada, permitindo que a Agência Tributária Espanhola assuma criptoativos de contribuintes com dívidas vencidas. Isso vem junto com os planos de combater a evasão fiscal de forma mais agressiva, obrigando bancos e instituições de dinheiro digital a relatar todas as transações com cartões. Os detentores de criptomoedas na Espanha também precisarão declarar quaisquer ativos em plataformas internacionais às autoridades fiscais. Essas mudanças representam desafios regulatórios devido à sua rápida implementação.
O Departamento Financeiro espanhol pretende aumentar sua supervisão sobre criptomoedas no país. Esse movimento estratégico permitirá a apreensão de ativos digitais para serem usados na liquidação de dívidas tributárias. O departamento, sob a liderança de María Jesús Montero, está modificando a Lei Geral Tributária, particularmente o artigo 162, para autorizar a Agência Tributária Espanhola a localizar e assumir a propriedade de ativos de criptomoedas pertencentes a contribuintes endividados, indicam fontes. Um decreto real, em vigor a partir de 1º de fevereiro, amplia o espectro de entidades habilitadas a cobrar impostos. Antes, a obrigatoriedade era exclusiva para bancos, caixas econômicas e cooperativas de crédito.
Além disso, o Tesouro pretende combater a sonegação fiscal de forma mais feroz. Está a tentar obrigar os bancos e os estabelecimentos de moeda electrónica a notificá-los sobre todas as transacções com cartões. O ritmo acelerado dessas alterações traz certas complicações regulatórias. O país está se adaptando rapidamente com várias regulamentações para supervisionar as criptomoedas.
Conforme relatado em outubro, o Departamento de Economia e Transformação Digital da Espanha afirmou que a primeira estrutura de criptomoedas abrangente da UE, conhecida como Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), será implementada nacionalmente em dezembro de 2025, meio ano antes do prazo oficial.
Os espanhóis que possuem qualquer criptomoeda em plataformas internacionais são obrigados a declará-las às autoridades fiscais antes do final do mês seguinte. O prazo de inscrição para o envio do Formulário 721 começou em 1º de janeiro de 2024 e termina no último dia de março. Todos os contribuintes individuais e empresariais devem revelar a soma de fundos em suas contas de criptomoedas no exterior a partir de 31 de dezembro de 2023.
Apenas aqueles com balanços superiores a 50.000 euros (cerca de US$ 54.000) em ativos de criptomoedas são obrigados a revelar suas posses no exterior. Os proprietários de ativos que mantêm suas participações em carteiras auto-custodiadas são obrigados a informá-las por meio do formulário regular de imposto sobre a riqueza 714.
Published At
2/5/2024 1:26:56 PM
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