مكتب المدعي العام البلغاري يسقط تحقيق نيكسو بسبب نقص الأدلة
Summary:
أنهى مكتب المدعي العام للجمهورية البلغارية تحقيقه في أربعة أفراد مرتبطين بمقرض العملة المشفرة Nexo بسبب نقص الأدلة. واتهم الأفراد في البداية بالمشاركة في مجموعة جريمة منظمة تهدف إلى الاستفادة من إقراض العملات المشفرة. على الرغم من وجود مكاتب في العديد من البلدان ، تؤكد Nexo أنها لا تقدم خدمات للمقيمين البلغاريين. وسبق أن توصلت نيكسو إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ورابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية مقابل 45 مليون دولار بسبب الفشل في تسجيل عرض وبيع منتجها. أوقفت الشركة عملياتها في الولايات المتحدة مشيرة إلى إرشادات تنظيمية غير واضحة.
أوقف مكتب المدعي العام في الجمهورية البلغارية التحقيقات الجنائية مع أربعة أفراد مرتبطين بمقرض العملة المشفرة Nexo. في 22 ديسمبر ، أعلن أنه "لا يوجد دليل على نشاط إجرامي" ارتكبه أربعة بلغاريين تورطوا بعد عملية تمشيط في يناير لمباني نيكسو. لم تتمكن السلطات من العثور على أي دليل على غسل الأموال أو الاحتيال الضريبي أو الجرائم الإلكترونية أو الانتماء إلى عصابة الجريمة المنظمة.
الأشخاص المتورطون في البداية بعد بحث نيكسو هم كوستا كانشيف وأنتوني ترينشيف وتريان نيكولوف وكالين ميتودييف. في يناير ، ادعى المدعون العامون أن هؤلاء المديرين التنفيذيين لشركة Nexo متورطون في عصابة جريمة منظمة بين عامي 2018 و 2023 تهدف إلى الربح من خلال إقراض العملات المشفرة. ومع ذلك ، فقد أعلن في 22 ديسمبر أن بلغاريا تفتقر إلى الإطار القانوني المناسب المتعلق بأصول التشفير.
وذكر مكتب المدعي العام أن عروض Nexo لا تصنف على أنها أدوات مالية وأن أحكام الخدمات المتعلقة بهذه المنتجات ليست خدمات استثمارية. نظرا لعدم الاعتراف بالعملات المشفرة كأدوات مالية ، فإن تداولها معفى أيضا من التنظيم. كجزء لا يتجزأ من التحقيق ، تمت الإشارة إلى أن عمليات Nexo "من المحتمل أن تدار في الخارج" ، بما يتماشى مع مطالبة المنصة في تهديدات الدعوى القضائية. على الرغم من وجود مكاتب في المملكة المتحدة وبلغاريا وسويسرا ، تؤكد Nexo أنها لا تقدم خدمات للمقيمين البلغاريين. ظل طلب التعليق من Nexo دون إجابة في وقت التقرير.
بعد مداهمة يناير ، وافقت Nexo على تسوية بقيمة 45 مليون دولار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وجمعية مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية لعدم تسجيل عرض ومبيعات منتج Earn Interest ، مما أدى إلى تهدئة الشكاوى المقدمة من قبل العديد من منظمي الأوراق المالية في الولايات الأمريكية. أوقفت المنصة المنتج في أبريل. وجاءت التسوية في أعقاب إعلان نيكسو في ديسمبر عن خططها لوقف عملياتها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى عدم وجود لوائح واضحة كسبب لاتخاذ هذا القرار، الذي وصفته بأنه "مؤسف ولكنه ضروري".
ذات صلة: ينفي المدعون العامون البلغاريون أن يكون تحقيق Nexo له دوافع سياسية.
Published At
12/22/2023 11:20:02 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.