L'exchange di criptovalute OTCPro accredita erroneamente all'utente 653.000 dollari, persegue il recupero dei beni
Summary:
Con un errore sostanziale, l'exchange di criptovalute OTCPro di Rhino Trading ha accidentalmente accreditato a un utente, Kow Seng Chai, 653.000$ invece dei 65.300$ previsti. La società ha tentato di recuperare il deposito involontario da quando ha identificato l'errore a febbraio. Chai, tuttavia, rimane insensibile e presumibilmente ha utilizzato una parte dei fondi accreditati per acquistare Tether (USDT) e prelevare dalla piattaforma. Da allora la Corte Suprema dello Stato di Victoria ha congelato i beni di Chai e gli ha impedito di lasciare il paese. In questa fase, l'exchange registra un deficit di circa 322.700 dollari, in quanto il saldo rimasto sul conto di Chai è inferiore all'importo inizialmente pagato in eccesso.
In una svista significativa, una piattaforma di criptovaluta australiana, gestita da Rhino Trading, ha involontariamente depositato 995.000 dollari australiani (circa $ 653.000) sul conto di un utente, piuttosto che l'importo corretto di 99.500 dollari australiani (circa $ 65.300). ABC News ha rivelato queste informazioni, facendo riferimento a documenti legali. Rhino Trading, che gestisce OTCPro, ha tentato di recuperare la transazione errata, avvenuta a gennaio, dall'utente, Kow Seng Chai, da quando ha identificato l'errore il 4 febbraio. L'accusa afferma che Chai non ha reagito alle richieste di rimborso dei fondi e avrebbe utilizzato una parte del trasferimento accidentale per acquistare Tether (USDT) e prelevare dalla piattaforma, raggiungendo il limite giornaliero di 100.000$. In dieci giorni, secondo quanto riferito, ha ritirato quasi $ 626.700 (956.000 dollari australiani). Rhino Trading afferma inoltre che una chiamata effettuata al numero associato all'account non ha ricevuto risposta da Chai. In tribunale, Chai era assente.
Successivamente, il 9 febbraio, la Corte Suprema dello Stato di Victoria ha congelato i beni di Chai e ha emesso un'ingiunzione che gli impediva di lasciare l'Australia il 21 febbraio. Questa decisione è stata presa dal giudice Michael Osborne a causa del "rischio reale che i beni vengano ceduti" e del sospetto di estratti conto bancari falsificati. Ciò ha portato al congelamento dei beni di Chai e all'impossibilità di lasciare il paese.
In seguito, l'exchange registra un deficit di circa 322.700 dollari, la differenza tra il saldo residuo nel conto di Chai e l'importo pagato in eccesso. In un caso simile nel maggio 2021, Crypto.com trasferito involontariamente 10,47 milioni di dollari australiani (circa 6,86 milioni di dollari) a una coppia di Melbourne, Thevamanogari Manivel e Jatinder Singh, piuttosto che un rimborso di 100 dollari. Secondo quanto riferito, la transazione difettosa è stata il risultato di un lavoratore che ha inserito in modo errato un numero di conto in un foglio di calcolo Excel. Secondo quanto riferito, la coppia, con l'impressione che si trattasse di un premio in denaro, ha comprato case, auto e regali per i membri della famiglia. Manivel ha ricevuto un ordine di correzione della comunità di 18 mesi nel settembre 2023 e Singh dovrebbe comparire in un tribunale di Melbourne a marzo.
Published At
2/26/2024 7:12:14 AM
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