Криптобиржа Debiex находится под пристальным вниманием регулирующих органов США из-за предполагаемых романтических афер
Summary:
Регулирующие органы США проверяют криптовалютную биржу Debiex в связи с обвинениями в том, что ее старшие сотрудники использовали романтические отношения, чтобы выманить у клиентов их средства. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждает, что это происходило в течение двух лет, в результате чего было незаконно присвоено более 2 миллионов долларов. На фоне роста числа криптомошенников, особенно в День святого Валентина, людям рекомендуется сохранять осторожность, особенно при подключении своих криптокошельков или подписке на услуги через личные связи. Последние тенденции указывают на то, что мошенники в настоящее время отходят от традиционного долгосрочного подхода к построению доверия, применяя более быстрые способы обмана своих жертв.
Криптовалютная биржа Debiex привлекает к себе внимание, поскольку регуляторы США утверждают, что высокопоставленные сотрудники вступали в романтические отношения с клиентами, чтобы обманным путем извлечь их деньги. 19 января Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала заявление, в котором подробно описано, как сотрудники Debiex якобы пытались завоевать доверие потенциальных клиентов, прежде чем убедить их открыть счета на криптобирже. По данным ассоциаций, Debiex заверила клиентов, что их деньги будут инвестированы в криптовалюты, но вместо этого использовала их не по назначению для личной выгоды. Комиссия утверждала, что неназванные должностные лица или менеджеры Debiex устанавливали личные или романтические связи с потенциальными клиентами, скармливали им ложь, чтобы завоевать их доверие, а затем поощряли их открывать и финансировать торговые счета в Debiex.
Несмотря на то, что в предполагаемой двухлетней схеме было выявлено только пять жертв, власти утверждают, что в результате этих незаконных действий было приобретено более 2 миллионов долларов. В заявлении CFTC подразумевается, что примерно с марта 2022 года по настоящее время Debiex, как утверждается, приняла и неправомерно использовала около 2,3 миллиона долларов примерно от пяти клиентов в рамках этой стратегии. Поскольку День святого Валентина не за горами, людям рекомендуется сохранять осторожность по мере приближения 12 февраля, особенно в отношении привязки криптовалютных кошельков или регистрации в криптосервисах через романтические связи.
В феврале 2022 года Cointelegraph заявил, что ФБР предупредило людей за неделю, предшествующую Дню святого Валентина, чтобы они опасались растущего числа романтических мошенников, убеждающих их инвестировать деньги в криптовалюту. В последнее время романтические мошенники извлекли выгоду из популярности криптовалюты, чтобы обманывать и эксплуатировать жертв в денежном отношении. В мае 2023 года Binance, еще одна криптобиржа, попала под огонь критики, когда женщина из Техаса заявила, что биржа должна возместить ей 8 миллионов долларов, обманутых мужчиной, с которым она столкнулась в Tinder, потому что Binance предоставила ему услуги обмена. Однако американский судья Амос Маззант не нашел доказательств того, что Binance способствовала краже.
Тем не менее, романтические мошенники используют более быстрые стратегии опустошения средств, отклоняясь от традиционной практики построения доверия путем тщательного взаимодействия в приложениях для знакомств. Согласно отчету Cointelegraph в декабре 2023 года, романтические мошенники начали использовать целевой фишинг одобрения, который обманом заставляет жертву подписать транзакцию, предоставляя мошенникам доступ к их кошелькам и позволяя им быстро опустошать свои средства.
Published At
1/20/2024 4:37:46 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.