डिजिटेक्स के पूर्व सीईओ एडम टॉड ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया
Summary:
डिजिटेक्स फ्यूचर्स एक्सचेंज के पूर्व सीईओ एडम टॉड ने संघीय अदालत में कंपनी के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम स्थापित नहीं करने के लिए स्वीकार किया है, जिससे बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। टॉड, जो 2018 से 2022 तक अमेरिकी ग्राहकों के लिए एक अपंजीकृत वायदा मंच चलाते थे, को 5 साल तक की जेल और 250,000 डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सजा की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है।
डिजिटेक्स फ्यूचर्स एक्सचेंज के निर्माता और पूर्व सीईओ एडम टॉड ने एक संघीय अदालत में स्वीकार किया है कि वह कंपनी के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग योजना को लागू करने में विफल रहे हैं। 7 मई को, फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय ने घोषणा की कि टॉड ने जानबूझकर बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए डिजिटेक्स का नेतृत्व करने की बात कबूल की। पूर्व बिजनेस हेड को फरवरी में दोषी ठहराया गया था। अभियोग में आरोप लगाया गया है कि 2018 से 2022 तक, टॉड ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर फ्रेमवर्क की स्थापना या रखरखाव के बिना अमेरिकी ग्राहकों के लिए एक वायदा मंच चलाया। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय का कहना है कि टॉड को अधिकतम पांच साल की जेल और 250,000 डॉलर का वित्तीय जुर्माना मिल सकता है। तुलनीय आरोपों के कारण Binance के पूर्व CEO, चांगपेंग झाओ ने नवंबर 2023 में एक अलग संघीय क्षेत्राधिकार में दोषी ठहराया। अप्रैल में, झाओ को चार महीने की कारावास की सजा जारी की गई थी और उनकी रिपोर्ट के दिन को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा टॉड की सजा की सुनवाई के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। टॉड के लिंक्डइन खाते से पता चलता है कि उन्होंने अक्टूबर 2022 में एक्सचेंज में अपने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था, और फरवरी 2023 से डिजिटेक्स गेम्स में मुख्य डेवलपर के रूप में काम कर रहे हैं। इस चल रही कहानी पर अतिरिक्त विवरण प्रदान किया जाएगा क्योंकि वे उभरते हैं।
Published At
5/8/2024 12:59:50 AM
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