Экс-генеральный директор Binance Чанпэн Чжао получил четыре месяца тюремного заключения за нарушения AML
Summary:
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен федеральным судьей к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Его адвокаты настаивали на менее суровом приговоре, ссылаясь на богатство Чжао как на потенциальный риск в тюрьме. Обвинение утверждало, что, несмотря на отсутствие прямых доказательств, связывающих Чжао с конкретной незаконной деятельностью, необходимо строгое наказание. Чжао извинился и взял на себя ответственность за плохую структуру AML Binance. Приговор последовал за отставкой Чжао и урегулированием спора с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов. Его дело не связано с текущим гражданским иском, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Чанпэн «CZ» Чжао, бывший генеральный директор Binance, был приговорен федеральным судьей к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML). Слушание, состоявшееся 30 апреля в Окружном суде США по Западному округу Вашингтона, привело к тому, что судья Ричард Джонс продлил этот вердикт. Первоначально обвинение требовало трехлетнего срока за неспособность Чжао поддерживать эффективную систему борьбы с отмыванием денег во время его пребывания на Binance, в чем он признался в ноябре. Тем не менее, команда юристов CZ подала апелляцию на испытательный срок. В суде судья Джонс утверждал, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что Чжао намеренно участвовал в незаконных операциях внутри Binance, выступая против предложения обвинения увеличить наказание до трех лет. Во время заключительных заявлений юристы правительства описали стратегию Чжао в Binance как скорее извиняющуюся, чем уступчивую, и посоветовали, что он не должен извлекать выгоду из своего неправомерного поведения. Кевин Мосли, прокурор, заявил: «Тюремное заключение является обязательным условием, чтобы обозначить тяжесть преступления», и предположил, что пробация будет одобрять незаконные действия. Защита Чжао сослалась на нераскрытые судебные документы в качестве важных факторов, которые следует учитывать при вынесении приговора. Они также настаивали на краткосрочном испытательном сроке, отмечая, что состоятельный статус Чжао может представлять угрозу в тюрьме. Перед оглашением приговора CZ признал свою вину и выразил ответственность за плохое внедрение AML на Binance. Судебное разбирательство, которое было отложено с февраля, первоначально было организовано после решения бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. В ноябре он был признан виновным в семи тяжких преступлениях и приговорен к 25 годам тюремного заключения, которое он обжаловал. Присутствовавшие на судебном процессе по делу CZ поспешили сравнить эти два слушания, сообщив, что последнее менее значимо. Юристы Министерства юстиции не одобрили сравнений, заявив, что преступления не были совершены по мотивам личности. Чжао уволился из Binance, признал себя виновным и согласился на выплату $4,3 млрд компенсации за «гражданские правоприменительные действия» на встрече с властями США. Это никак не повлияет на продолжающийся с июня 2023 года гражданский иск против Binance, Binance.US и CZ в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. После ухода с поста генерального директора Чжао воздержался от публичного обсуждения своего дела. Он представил Giggle Academy — образовательную инициативу для обучения, связанного с криптовалютами и блокчейном. Следующим генеральным директором Binance стал Ричард Тенг, ранее возглавлявший региональные рынки. Генеральный директор Fahrenheit Алекс Машински станет следующей заметной фигурой на криптоарене, которой будут предъявлены уголовные обвинения после CZ и Бэнкмана-Фрида. Суд над ним должен начаться в январе 2025 года. Более подробная информация об этой развивающейся истории будет предоставлена, как только она будет доступна.
Published At
4/30/2024 10:03:25 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.