Antiguo CEO del intercambio de criptomonedas turco Thodex condenado a 11,196 años de prisión por fraude y lavado de dinero.
Summary:
El ex CEO de la casa de cambio de criptomonedas turca Thodex, Faruk Fatih Özer, ha sido condenado a 11,196 años de prisión por fraude, lavado de dinero y formar parte de una organización criminal. Özer huyó del país en 2021 después de cerrar abruptamente la casa de cambio y llevarse criptoactivos de usuarios por valor de $2 mil millones. Posteriormente, fue capturado en Albania y extraditado a Turquía. El tribunal también condenó a los hermanos de Özer y absolvió a 16 acusados por falta de pruebas.
Faruk Fatih Özer, el ex CEO de la casa de cambio de criptomonedas turca Thodex, ha sido condenado a una pena de prisión de 11.196 años por un tribunal turco. Los cargos contra Özer incluyen "establecer, administrar y ser miembro de una organización", "estafa calificada" y "blanqueo de valores patrimoniales". Los dos hermanos de Özer también fueron condenados a la misma pena de prisión, junto con una multa de 5 millones de dólares. El fallo del tribunal fue informado por la agencia de noticias estatal de Turquía, Anadolu Agency. Thodex fue una de las plataformas de comercio de activos digitales más grandes de Turquía hasta su colapso repentino en 2021. Özer huyó del país con aproximadamente 2 mil millones de dólares en activos criptográficos de los usuarios. A pesar de negar cualquier irregularidad, fue detenido en Albania en agosto de 2022 y extraditado a Turquía en abril de 2023. Özer ya había estado en prisión desde julio por no presentar documentos fiscales. La reciente condena está relacionada con el fraude a los clientes, mientras que Özer argumentó en el tribunal que él y su familia son víctimas de la injusticia. Durante el juicio, el tribunal absolvió a 16 acusados de "estafa calificada" por falta de pruebas y ordenó la liberación de cuatro acusados. Los demás acusados recibieron penas variadas en función de su participación en el fraude.
Published At
9/8/2023 10:12:42 AM
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