L'appello bipartisan del legislatore prende di mira il ruolo delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo
Summary:
Una lettera scritta dalla senatrice Elizabeth Warren e firmata da 28 senatori e 76 membri della Camera evidenzia le preoccupazioni sull'uso delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo. La lettera bipartisan, indirizzata al sottosegretario al Tesoro Brian Nelson e al consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, cita affermazioni secondo cui Hamas e la Jihad islamica palestinese hanno raccolto oltre 130 milioni di dollari in donazioni in criptovalute con scarso recupero. Sollecitando un'azione rapida per frenare le attività illecite di criptovalute, la lettera include domande sulle informazioni e sulle strategie del governo relative al terrorismo finanziato dalle criptovalute. La lettera raccoglie anche il sostegno di importanti legislatori anti-crypto e pro-crypto.
La senatrice Elizabeth Warren ha guidato un appello bipartisan, sottoscritto da 28 colleghi senatori e 76 membri della Camera, riguardante l'applicazione delle criptovalute nel finanziamento di atti di terrorismo. Sebbene i firmatari predominanti fossero democratici, l'appello ha visto la partecipazione di entrambi i partiti politici di orientamento e di un rappresentante indipendente. Indirizzata a Brian Nelson, Sottosegretario per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria al Tesoro, e a Jake Sullivan, Consigliere per la Sicurezza Nazionale, la lettera era datata 17 ottobre. Nella lettera, gli autori hanno fatto riferimento a una notizia secondo cui tra agosto 2021 e giugno 2023 Hamas e la Jihad islamica palestinese hanno accumulato oltre 130 milioni di dollari attraverso donazioni in criptovaluta, con pochissimi di questi fondi recuperati fino ad oggi. La lettera ha martellato sulla minaccia di fondo rappresentata dalle criptovalute per la sicurezza nazionale, come esemplificato dall'attacco mortale di Hamas ai civili israeliani, finanziato attraverso i suoi metodi avanzati di finanziamento delle criptovalute, sollecitando misure immediate per frenare in modo significativo l'attività illegale delle criptovalute. La lettera è culminata con nove domande pressanti per l'amministrazione del presidente Joe Biden sulle loro conoscenze e strategie in materia di finanziamento del terrorismo legato alle criptovalute. La senatrice Warren è una delle critiche più accese alle criptovalute nel Congresso degli Stati Uniti, nota per aver introdotto il Digital Asset Anti-Money Laundering Act a dicembre, che ha guadagnato terreno durante la guerra in corso tra Israele e Hamas.
Tra i firmatari degni di nota della lettera ci sono i critici delle criptovalute come Roger Marshall e Sean Casten, insieme al presidente della Commissione bancaria del Senato Sherrod Brown, noto sostenitore della regolamentazione delle criptovalute, che tuttavia non era a sostegno del disegno di legge di Warren. I membri pro-criptovaluta come Cynthia Lummis, Kirsten Gillibrand e Patrick McHenry si sono astenuti dal firmare la lettera, anche se molti dei firmatari non hanno preso posizione sull'argomento. In particolare, anche Jake Auchincloss e Josh Gottheimer, che avevano dimostrato di avere un record di voto pro-crypto, hanno apposto le loro firme alla lettera.
Le dichiarazioni preparate da Nelson, rilasciate dal Dipartimento del Tesoro il 17 ottobre, hanno rivelato i suoi commenti a una conferenza antiriciclaggio di Deloitte, dove ha sottolineato le sofisticate e segrete strategie finanziarie impiegate da Hamas per accedere al sistema finanziario formale. Inoltre, ha sottolineato i persistenti sforzi del Tesoro per garantire la trasparenza degli asset virtuali, mirati a ostacolare le operazioni illecite di criminali, stati canaglia e finanziatori del terrorismo. Il 18 ottobre, l'Office of Foreign Assets Control del Tesoro ha proceduto a imporre sanzioni a un exchange di valute virtuali con sede a Gaza, al suo operatore e a diversi altri affiliati di Hamas.
Published At
10/18/2023 6:00:00 PM
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