L'OFAC impone nuove sanzioni alle reti crypto legate ad Hamas
Summary:
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto nuove sanzioni alle reti associate alle transazioni di criptovaluta legate al gruppo terroristico Hamas. Le sanzioni colpiscono i principali intermediari finanziari che gestiscono il trasferimento di fondi. L'azione è uno sforzo congiunto con le autorità britanniche e australiane, che rappresenta il quinto round di sanzioni contro Hamas dopo gli attacchi del gruppo del 7 ottobre contro Israele. Incluse nelle sanzioni ci sono entità con sede a Gaza sospettate di facilitare le transazioni finanziarie per Hamas.
Il 22 gennaio, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), una divisione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha introdotto nuove sanzioni contro "reti e facilitatori" legati alle operazioni di criptovaluta in relazione all'organizzazione terroristica Hamas. Queste sanzioni sono state imposte in risposta agli attacchi di Hamas contro Israele il 7 ottobre, segnando il quinto round di sanzioni contro il gruppo. Il dipartimento del Tesoro ha perseguito gli intermediari finanziari che hanno svolto un ruolo cruciale nel trasferimento di risorse di criptovaluta ad Hamas. Questa mossa è stata sincronizzata con azioni simili intraprese dalle autorità nel Regno Unito e in Australia.
Brian Nelson, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, ha dichiarato: "Hamas ha cercato di sfruttare vari metodi di transazione finanziaria, incluso l'uso improprio delle criptovalute, per incanalare denaro per le sue attività terroristiche".
Tra le entità incluse nell'elenco degli Specially Designated Nationals dell'OFAC ci sono i membri della famiglia Shamlakh, responsabile di aver indirizzato milioni di dollari dall'Iran ad Hamas attraverso uno scambio di denaro con sede a Gaza, e l'Herzallah Exchange, sospettato di lavorare con Hamas per facilitare le transazioni di criptovaluta. Tuttavia, le sanzioni non hanno rivelato alcun indirizzo specifico di criptovaluta.
Le nuove sanzioni imposte sono un'estensione di quelle precedentemente dichiarate dall'OFAC contro le entità crypto legate ad Hamas in seguito agli attacchi del 7 ottobre. Alcuni media, tra cui il Wall Street Journal, hanno fatto accuse sul finanziamento di questa rete terroristica attraverso le criptovalute, ma alcuni esperti hanno messo in dubbio la possibilità che tali affermazioni siano esagerate. Il Wall Street Journal ha poi rilasciato una dichiarazione di correzione.
Published At
1/22/2024 7:24:13 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.