L'Alta Corte nigeriana ordina a Binance di condividere i dati degli utenti tra le accuse di riciclaggio di denaro
Summary:
L'Alta Corte nigeriana ha ordinato a Binance Holdings di fornire alla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) i dati dettagliati di tutti gli utenti nigeriani sulla sua piattaforma. Ciò fa seguito a una mozione ex parte presentata dall'EFCC, sostenendo che le attività di Binance nel paese potrebbero coinvolgere elementi criminali. La Commissione sta attualmente indagando sulle accuse di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Dato l'impatto significativo sul mercato dei cambi locale, l'EFCC ha richiesto di rimuovere la naira dalla piattaforma di trading di Binance.
Le istruzioni di un'Alta Corte nigeriana sono state impartite agli operatori di Binance Holdings. Hanno ricevuto l'ordine di fornire alla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) documenti dettagliati e informazioni su tutti i nigeriani che utilizzano la loro piattaforma per il trading. La fonte di notizie locale, Sahara Reporters, ha rivelato che questo ordine faceva parte di una sentenza provvisoria del giudice Emeka Nwite del 29 febbraio. La sentenza è arrivata in risposta a una mozione ex parte presentata contro Binance, la piattaforma di scambio di criptovalute dall'EFCC. Una mozione ex parte coinvolge solo una parte partecipante e la difesa non riceve alcun preavviso, il che impedisce loro di discutere contro la mozione. L'avvocato dell'unità anticorruzione, Ekele Iheanacho, ha sostenuto che le azioni di Binance in Nigeria presentano tracce di criminalità. Questa proposizione è in contraddizione con la sezione 38 dell'EFCC Act del 2004 e con la sezione 15 del Money Laundering (Prevention and Prohibition) Act del 2022 (e successive modifiche), che richiede la divulgazione delle transazioni sospette alle autorità competenti con sanzioni applicabili in caso di inosservanza. In una dichiarazione giurata, Hamma Bello, un agente dell'EFCC, ha sottolineato la necessità che la Commissione finalizzi l'indagine in corso dopo aver ricevuto prove di intelligence che presumono riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che coinvolgono Binance.L'EFCC ha affermato che il loro team ha scoperto gli utenti che sfruttano la piattaforma per scopi illeciti come la scoperta dei prezzi, la verifica e la manipolazione del mercato dopo aver ricevuto queste informazioni. E queste attività hanno distorto in modo significativo il mercato dei cambi e hanno causato un ulteriore deprezzamento della naira rispetto ad altre valute. L'EFCC sostiene che gli operatori di Binance sono stati informati degli impatti dannosi di queste attività sull'economia nigeriana, portando a una richiesta di rimuovere la naira dall'elenco delle piattaforme di trading di Binance. Nathaniel Luz, CEO di Flincap, una piattaforma di liquidità per gli exchange di criptovalute, ha affermato in una discussione con Cointelegraph che, per quanto questa direttiva del tribunale sia vantaggiosa per il governo nigeriano, un dialogo aperto tra il governo e Binance sarebbe la migliore linea d'azione. Bayo Onanuga, il consigliere presidenziale per l'informazione e la strategia, ha accusato Binance e altre piattaforme di criptovaluta di manipolare la naira, portando ad una drastica caduta del valore della valuta locale. Ha inoltre suggerito che piattaforme come Binance dovrebbero essere vietate nel paese. Negli ultimi anni, la Nigeria si è evoluta in una delle economie crypto in più rapida espansione al mondo ed è destinata a diventare la seconda economia più grande in termini di adozione delle criptovalute nel 2023.
Published At
3/20/2024 10:36:00 AM
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