KuCoin क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए न्याय विभाग के अभियोग का सामना करता है
Summary:
अमेरिकी न्याय विभाग ने क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म KuCoin और उसके सह-संस्थापकों, चुन गण और के तांग के खिलाफ एक बिना लाइसेंस के धन संचारण सेवा संचालित करने और बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए एक अभियोग को खोल दिया है। संस्थापक जानबूझकर एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम स्थापित करने में विफल रहे, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों को सक्षम किया गया। इसके कारण कंपनी पर बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटिंग ऑपरेशन चलाने का आरोप लगाया गया, जिससे अवैध गतिविधियों के लिए एक आश्रय बन गया।
क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म KuCoin के अभियोग का अनावरण इसके दो सह-संस्थापकों के साथ, अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है। आरोप यह है कि उन्होंने बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) का उल्लंघन करने के साथ-साथ एक अस्वीकृत धन संचारण उद्यम चलाने के लिए साजिश रची है। 26 मार्च को, न्याय कार्यालय ने घोषणा की कि KuCoin के सह-संस्थापक चुन गण और के तांग ने जानबूझकर अपने मंच पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया को लागू करने की उपेक्षा की थी। इससे आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए उनकी स्थापना का उपयोग हुआ। कंपनी पर मनी ट्रांसमिशन का अनधिकृत संचालन चलाने और बीएसए का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया था।
यूएस अटॉर्नी, डेमियन विलियम्स ने कहा कि KuCoin और इसके आरंभकर्ताओं ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने वाले बड़ी संख्या में अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को अस्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि KuCoin ने भ्रामक रूप से अपने बड़े अमेरिकी ग्राहकों को क्रिप्टोक्यूरेंसी डेरिवेटिव और स्पॉट एक्सचेंजों दोनों के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच बनने के लिए भुनाया, जिसमें खरबों डॉलर सालाना और अरबों प्रतिदिन के व्यापार की मात्रा है।
विलियम्स ने आगे जोर देकर कहा कि बुनियादी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों में सह-संस्थापकों की विफलता ने KuCoin को वित्तीय बाजारों में किसी का ध्यान नहीं जाने दिया, जिससे छायादार मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए छिपने की जगह मिल गई। यह कहानी अभी विकसित हो रही है, और कहानी के सामने आने पर अतिरिक्त विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
Published At
3/26/2024 6:27:06 PM
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