Krypto-Firma Abra einigt sich mit 25 US-Bundesstaaten über nicht lizenzierte Operationen
Summary:
Das Kryptowährungsunternehmen Abra, seine Tochtergesellschaften und CEO William Barhydt haben sich mit 25 US-Bundesstaaten auf einen Vergleich geeinigt, weil sie ohne die erforderlichen Lizenzen arbeiten. Der Vergleich ergab sich aus einer von acht Bundesstaaten geleiteten Untersuchung der nicht autorisierten Kryptowährungs-Mobilanwendung von Abra. Gemäß dem Vergleich sollen Abra-Kunden in den betroffenen Bundesstaaten bis zu 82,1 Millionen US-Dollar zurückerstattet werden. Dies ist nicht die erste Prüfung für Abra, das zuvor mit einer Geldstrafe belegt und einer Unterlassungsverfügung unterworfen worden war, was zu Rückzahlungen an die Kunden führte.
Das Kryptowährungsunternehmen Abra hat sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften und seinem CEO William Barhydt mit 25 amerikanischen Bundesstaaten für den Betrieb ohne ordnungsgemäße Lizenzen geeinigt. Diese Resolution folgt einer Untersuchung, die von einer Gruppe von Regulierungsbehörden aus acht Bundesstaaten geleitet wurde. Finanzaufseher aus acht Bundesstaaten, Arkansas, Connecticut, Georgia, Ohio, Oregon, Texas, Vermont und Washington, kamen zu dem Schluss, dass Abra eine nicht autorisierte mobile App für den Kauf, Verkauf und Handel von Kryptowährungen betreibt.
Washington übernahm die Führung bei den Verhandlungen über den Vergleich, wie aus einer Erklärung der Conference of State Bank Supervisors (CSBS) hervorgeht. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Bundesstaaten nicht von jedem Bundesstaat verlangen werden, 250.000 US-Dollar an Geldstrafen zu zahlen, um die Erstattungen der Kunden abzuwickeln. Bis zu 82,1 Millionen US-Dollar sowie verbleibende digitale Vermögenswerte werden den Kunden von Abra in den Abrechnungsstaaten zurückerstattet.
Barhydt, der die Mehrheit des Eigenkapitals von Abra hält, hat sich bereit erklärt, sich für einen Zeitraum von fünf Jahren nicht an lizenzierten Geldtransfer- oder Gelddienstleistungsaktivitäten in diesen Staaten zu beteiligen, es sei denn, er ist ein Investor.
Zu den Staaten, die dem Vergleich bisher zugestimmt haben, gehören Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, District of Columbia, Georgia, Idaho, Iowa, Maine, Minnesota, Mississippi, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Texas, Vermont, Washington und West Virginia. Da sich der Fall seiner Lösung nähert, könnten sich andere Staaten dafür entscheiden, sich dem Vergleich anzuschließen, heißt es in der Erklärung.
In einer Erklärung, die mit Reuters geteilt wurde, erklärte ein Vertreter von Abra: "Abra freut sich, ein Term Sheet abzuschließen, das mit einer Arbeitsgruppe der Money Transmitters Regulators Association über die Abra-App ausgehandelt wurde, die Abra zuvor in den USA angeboten hat".
Dies ist nicht das erste Mal, dass Abra von staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden untersucht wird. Eine frühere Untersuchung führte zu einer Rückerstattung von 13,6 Millionen US-Dollar an Abra-Kunden.
Ab dem 15. Juni 2023 hat Abra Trade die Annahme von Vermögenswerten und die Durchführung von Kryptowährungstransaktionen mit US-Kunden eingestellt. Das CSBS Non-Depository Supervisory Committee warnte die Staaten vor dem gemeinsamen Vorgehen gegen Abra und ermutigte die einzelnen Staaten, von Durchsetzungsmaßnahmen abzusehen – dies wurde jedoch nur teilweise eingehalten.
Die Probleme von Abra begannen schon vorher, als das Unternehmen 2020 von der Securities and Exchange Commission mit einer Geldstrafe von 300.000 US-Dollar für den Handel mit synthetischen Vermögenswerten belegt wurde. Im Juni 2023 stellten die texanischen Aufsichtsbehörden Abra dann eine Notstandsverfügung wegen Insolvenz zu. Nach einem Vergleich im Januar erhielten die Kunden von Abra in Texas ihre Gelder zurückerstattet.
Published At
6/27/2024 12:45:00 AM
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