Ex-executivos da empresa de criptomoedas IcomTech são condenados por conspiração de fraude eletrônica no esquema Ponzi
Summary:
Dois ex-executivos da suposta empresa de criptomoedas IcomTech foram condenados por um júri de Nova York por conspiração de fraude eletrônica. Os fundadores David Brend e Gustavo Rodriguez enganaram os investidores com falsas promessas de retornos diários garantidos de negociação e mineração de criptomoedas. Em vez disso, eles administraram um esquema "Ponzi" para pagar investidores anteriores com fundos de novos. Eles também se apropriaram indevidamente de quantias consideráveis para gastos de luxo. Os dois enfrentam uma sentença de até 20 anos e devem ser condenados em junho. O ex-CEO e fundador da empresa também já se declarou culpado de acusações semelhantes.
Dois ex-executivos da suposta empresa de mineração e negociação de criptomoedas, IcomTech, foram considerados culpados de conspiração de fraude eletrônica por um júri de Nova York. A condenação decorre de seu envolvimento em um estelionato "Ponzi" e agora podem ver cada um deles cumprindo uma pena máxima de duas décadas. Em 14 de março, após um julgamento de duas semanas, David Brend e Gustavo Rodriguez foram considerados culpados por um júri do Tribunal Distrital de Nova York de uma acusação cada de conspiração para cometer fraude eletrônica. A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York afirmou em 15 de março que David Carmona, fundador da IcomTech, contratou Rodriguez em meados de 2018 para criar um site para a recém-criada ItcomTech, posicionando-se como uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas. Carmona, Brend e outros representaram para os investidores da ItomTech que os retornos diários garantidos seguiriam a negociação e mineração de criptomoedas da empresa. Os promotores, no entanto, afirmam que a empresa não estava realmente envolvida em qualquer negociação ou mineração de criptomoedas, mas sim, operava um plano "Ponzi" usando dinheiro de investidores para pagar outros investidores. Rodríguez também teve uma participação na definição dos preços do "pacote de investimento" e dos retornos diários fabricados, que os investidores podiam ver no site e em um portal que ele operava. Enquanto isso, Brend e outros promotores do esquema, de acordo com a Procuradoria dos EUA, "drenaram, em alguns casos, centenas de milhares de dólares do dinheiro das vítimas". Eles usaram esses fundos roubados para adquirir imóveis, financiar viagens e fazer "exposições luxuosas e pequenas reuniões comunitárias", durante as quais apareceram em "carros de luxo e vestindo roupas caras" para atrair mais investidores com o fascínio da "liberação financeira". Enquanto os investidores da IcomTech testemunharam seus lucros artificiais crescerem no portal, eles não conseguiram se retirar e enfrentaram "desculpas, atrasos e custos ocultos". Diante das crescentes reclamações, a IcomTech ofereceu um token chamado "Icoms" para trazer fundos adicionais sob uma falsa alegação de que seria reconhecido por empresas em transações de pagamento. Os "Icoms" acabaram sendo "inúteis" e levaram a perdas financeiras mais profundas quando a IcomTech entrou em colapso em 2019 e parou de fazer pagamentos. O procurador do Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, condenou o esquema que "enganou dezenas de milhares de pessoas em dezenas de milhões de dólares", privando "indivíduos da classe trabalhadora de seu dinheiro suado ". Ele acrescentou: "Devido ao seu engano direcionado a pessoas trabalhadoras, Brend e Rodriguez são acusados de um crime federal e enfrentam um tempo de prisão significativo". A sentença de Brend está marcada para 27 de junho, com Rodriguez marcada para 28 de junho. Anteriormente, em janeiro, Marco Ochoa, ex-CEO da IcomTech, recebeu uma sentença de cinco anos de prisão depois de admitir conspiração para fraude eletrônica e, em dezembro, Carmona, o fundador, admitiu culpa de conspiração de fraude eletrônica.
Published At
3/18/2024 8:24:38 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.