La empresa de criptomonedas Abra llega a un acuerdo con 25 estados de EE.UU. por operaciones sin licencia
Summary:
La empresa de criptomonedas Abra, sus subsidiarias y su CEO, William Barhydt, han llegado a un acuerdo con 25 estados de EE. UU. por operar sin las licencias necesarias. El acuerdo surgió de una investigación dirigida por ocho estados sobre la aplicación móvil de criptomonedas no autorizada de Abra. Según el acuerdo, los clientes de Abra en los estados afectados recibirán un reembolso de hasta 82,1 millones de dólares. Este no es el primer escrutinio para Abra, que anteriormente había sido multado y se le había impuesto una orden de cese y desistimiento, lo que llevó a reembolsos a los clientes.
La empresa de criptomonedas Abra, junto con sus subsidiarias y su CEO, William Barhydt, han llegado a un acuerdo con 25 estados estadounidenses por operar sin las licencias adecuadas. Esta resolución sigue a una investigación encabezada por un grupo de reguladores de ocho estados. Los supervisores financieros de ocho estados, Arkansas, Connecticut, Georgia, Ohio, Oregón, Texas, Vermont y Washington, concluyeron que Abra estaba ejecutando una aplicación móvil no autorizada para comprar, vender e intercambiar criptomonedas.
Washington tomó la iniciativa en la negociación del acuerdo, según se reveló en un comunicado de la Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales (CSBS). El acuerdo estipula que los estados no exigirán que cada uno pague $250,000 en multas para manejar los reembolsos de los clientes. Hasta USD 82.1 millones, así como los activos digitales restantes, serán reembolsados a los clientes de Abra en los estados de asentamiento.
Barhydt, que posee la mayoría de las acciones de Abra, ha acordado abstenerse de participar en cualquier actividad comercial de transferencia de dinero o servicios monetarios con licencia en estos estados durante un período de cinco años, a menos que sea un inversionista.
Los estados que han acordado el acuerdo hasta ahora incluyen Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Distrito de Columbia, Georgia, Idaho, Iowa, Maine, Minnesota, Mississippi, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oregón, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Vermont, Washington y Virginia Occidental. A medida que el caso se acerca a su resolución, otros estados pueden optar por unirse al acuerdo, según el comunicado.
En un comunicado compartido con Reuters, un representante de Abra declaró: "Abra se complace en firmar una hoja de términos negociada con un grupo de trabajo de la Asociación de Reguladores de Transmisores de Dinero con respecto a la aplicación Abra que Abra ofrecía anteriormente en los EE. UU.".
Esta no es la primera vez que Abra es investigada por los reguladores de valores estatales. Una investigación previa resultó en una restitución de $13.6 millones a los clientes de Abra.
A partir del 15 de junio de 2023, Abra Trade dejó de aceptar activos y realizar transacciones de criptomonedas con clientes estadounidenses. El Comité de Supervisión de No Depósitos de CSBS alertó a los estados sobre la acción conjunta contra Abra, alentando a los estados individuales a abstenerse de acciones de cumplimiento, sin embargo, esto solo se observó parcialmente.
Los problemas de Abra comenzaron incluso antes de esto, ya que la empresa fue multada con 300.000 dólares por la Comisión de Bolsa y Valores en 2020 por el comercio de activos sintéticos. Luego, en junio de 2023, los reguladores de Texas entregaron a Abra una orden de suspensión de emergencia, alegando insolvencia. Tras un acuerdo en enero, a los clientes de Abra en Texas se les reembolsaron sus fondos.
Published At
6/27/2024 12:45:00 AM
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