O dinheiro ainda domina na lavagem de dinheiro; Bakkt em Risco Financeiro; Conflitos legais surgem em julgamentos de criptografia
Summary:
Apesar do aumento das criptomoedas, uma avaliação do Departamento do Tesouro dos EUA revela que o dinheiro continua sendo o método preferido para os criminosos lavarem fundos ilícitos. A Bakkt, uma fintech de criptomoedas, alerta que está com pouco dinheiro em caixa e pode esgotar seus recursos financeiros dentro de um ano. Enquanto isso, autoridades dos EUA estão pedindo uma audiência sobre potenciais conflitos de interesse nos julgamentos criminais do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, e do ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky.
Uma avaliação aprofundada das estratégias de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos identifica o dinheiro como a escolha predominante para malfeitores que procuram limpar ganhos ilegais. A empresa de moeda digital Bakkt sinalizou que está lutando com fundos e pode esgotar seus recursos financeiros dentro de um ano. Além disso, as autoridades americanas estão pedindo uma audiência sobre possíveis preocupações de conflito de interesses nos julgamentos criminais de Sam Bankman-Fried e Alex Mashinsky.
Apesar da ascensão das criptomoedas, a moeda sólida continua sendo o principal modus operandi para a lavagem de dinheiro ilícito, diz uma avaliação elaborada pelo Departamento do Tesouro dos EUA. De acordo com o relatório, a natureza anônima e a ampla aceitação do dinheiro, juntamente com sua relativa estabilidade, fazem dele a ferramenta preferida para os criminosos legitimarem seus ganhos ilegais.
A Bakkt, uma fintech de criptomoedas, emitiu um alerta de que suas reservas financeiras estão diminuindo e podem se esgotar no próximo ano. A Bakkt, lançada em 2019 com o apoio da Intercontinental Exchange (ICE) - proprietária da NYSE - alertou em seu documento de 7 de fevereiro à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA que sua continuidade como entidade operacional está sob ameaça.
Na esteira desse aviso, tem sido debatido como a Bakkt esgotou seus fundos em um ambiente em que as instituições financeiras tradicionais dominavam as startups nos EUA em meio a uma retomada do mercado cripto.
A empresa afirmou que tem lutado para manter a rentabilidade operacional e o fluxo de caixa adequado. Sua viabilidade futura dependerá de seu sucesso na captação de capital, considerando a emissão de seus títulos registrados em mercados públicos para reforçar sua projeção de longo prazo. Após o anúncio, as ações da Bakkt tiveram uma desvalorização de 7,6%.
Em outra frente, promotores americanos destacaram potenciais conflitos de interesse nos julgamentos criminais de ex-executivos - Sam Bankman-Fried, da FTX, e Alex Mashinsky, da Celsius. Correspondências enviadas aos juízes desses casos levantaram dúvidas sobre a representação dos advogados Marc Mukasey e Torrey Young, argumentando a possibilidade de vários conflitos.
As autoridades observaram que Mashinsky atribuiu parcialmente o colapso do Celsius em 2022 à Alameda Research, afiliada à FTX. Ambos os CEOs enfrentam inúmeras acusações criminais e foram condenados pela Justiça no ano passado. No entanto, a gravidade geral dos potenciais conflitos pode justificar a renúncia por parte dos juízes presidentes. É crucial notar que esta notícia não endossa nenhum conselho ou recomendação de investimento e exorta os leitores a realizarem suas pesquisas antes da tomada de decisões financeiras.
Published At
2/8/2024 2:24:02 PM
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