El 'rey de las criptomonedas' canadiense Aiden Pleterski acusado de fraude y lavado de dinero
Summary:
El autoproclamado "rey de las criptomonedas" Aiden Pleterski está siendo acusado por la policía canadiense de fraude superior a 5.000 dólares y blanqueo de dinero tras una exhaustiva investigación. Su cómplice, Colin Murphy, también enfrenta cargos de fraude. A pesar de haber sido declarada en bancarrota, Pleterski continuó con un estilo de vida de lujo, financiado por presuntas actividades fraudulentas potencialmente hasta febrero de 2024. Tanto Pleterski como Murphy fueron puestos en libertad bajo fianza, con la promesa de comparecer ante el tribunal cuando fueran citados.
El autoproclamado "rey de las criptomonedas" y sensación de Internet, Aiden Pleterski, está siendo acusado por las autoridades canadienses de fraude superior a 5.000 dólares en moneda canadiense, equivalente a unos 3.666 dólares, y de blanqueo de capitales tras una exhaustiva investigación. Su cómplice, Colin Murphy, también enfrenta cargos de fraude, según lo anunciado por la policía y la Comisión de Valores de Ontario (OSC). Pleterski fue detenido y luego liberado el 14 de mayo, una vez que sus padres pagaron una fianza de 100.000 dólares canadienses. El caso contra Murphy afirma que indujo inversiones e inventó afirmaciones de generar "grandes ganancias semanales a través de inversiones astutas". Murphy fue liberado con su acuerdo de presentarse ante el tribunal cuando fue citado.
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Los perpetradores de fraude que involucren más de C$5,000 pueden enfrentar una pena de cárcel de hasta 14 años. Después de declarar el 16 de mayo, en una conferencia de prensa, su incapacidad para revelar detalles financieros relacionados con los cargos debido a una prohibición de publicación, el Servicio de Policía Regional de Durham y la OSC sugirieron que Pleterski potencialmente continuó sus transacciones fraudulentas hasta febrero de 2024.
Pleterski (tercero desde la izquierda) asistiendo a un evento de Halloween en Los Ángeles en 2023. Crédito: Aiden Pleterski/Instagram
Tras numerosas quejas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comenzaron a examinar a Pleterski y su empresa, AP Private Equity, en julio de 2022. Moreira, el jefe de policía de Durham, fue citado en los medios diciendo que la investigación exigió más de 40 órdenes judiciales e implicó un intenso escrutinio de documentos financieros, un proceso que tomó más de 18 meses.
La empresa de Pleterski y el propio Pleterski habían sido declarados insolventes en agosto del mismo año, después de que un inversor iniciara una demanda por fraude contra ellos tres meses antes. El síndico de la quiebra reveló que la empresa, bajo la dirección de Pleterski, había reunido un fondo de 41,5 millones de dólares canadienses y había invertido sólo el 1,6% del mismo. Había derrochado 15,9 millones de dólares canadienses en lujos personales, como un Lamborghini, dos McLaren, dos coches BMW y extravagantes mansiones y alquileres de jets privados.
Crédito de la foto: Danny Dope
A pesar de haber sido declarado en bancarrota y de que el fideicomisario le aconsejó legalmente que fuera encarcelado, Pleterski persistió en mantener un estilo de vida de alto nivel. Denunció haber sido secuestrado y maltratado por un inversor y sus cómplices en diciembre de 2022, lo que provocó que las autoridades de Toronto realizaran cinco detenciones en julio de 2023. Fuente: NBA Retweet
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Published At
5/17/2024 12:49:46 AM
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