Некоммерческая организация CfA вновь заявляет об отмывании денег против круга эмитентов цифровых валют
Summary:
Некоммерческая организация Campaign for Accountability (CfA) подтвердила свои обвинения в отмывании денег в отношении эмитента цифровой валюты Circle. CfA утверждает, что протокол Circle Cross Chain Transfer Protocol облегчает незаконные транзакции через такие сети, как Tron, которая предположительно была вовлечена в незаконную деятельность. CFa также предположил, что Circle признался в прошлых банковских отношениях с основателем Tron Джастином Саном. На фоне растущих опасений по поводу финансирования терроризма криптовалютой Circle воздержалась от дальнейших комментариев по этому вопросу.
Некоммерческая наблюдательная организация Campaign for Accountability (CfA) повторила свои обвинения в отмывании денег против Circle, эмитента цифровой валюты USDC. Согласно открытому письму CfA, опубликованному 14 декабря, Circle оказывает финансовую поддержку террористическим группировкам. Ранее группа выдвинула эти обвинения в письме сенаторам США Элизабет Уоррен и Шерроду Брауну от 9 ноября. 11 ноября Circle отверг эти обвинения, сославшись на то, что они основаны на непроверенном контенте в социальных сетях.
Недавнее сообщение сенаторам было от исполнительного директора CfA Мишель Купперсмит, которая выразила обеспокоенность по поводу технологии Circle, Cross Chain Transfer Protocol (CCTP), которая позволяет передавать цифровую валюту, USDC, между несколькими сетями, включая Tron. В письме Купперсмита говорится, что использование Circle CCTP потенциально помогает самым быстрорастущим средствам финансирования незаконных цифровых активов. В письме также говорится, что содействие переводам в Tron проблематично, потому что сеть «подверглась нескольким судебным искам, связанным с транзакциями на миллиарды долларов, связанными с организованными преступными группами и организациями, находящимися под санкциями». Основатель Tron Джастин Сан в 2019 году опроверг обвинения в отмывании денег.
Купперсмит также намекнул, что Circle признала, что у нее были банковские отношения с Джастином Саном. В письме подчеркивается, что глава отдела общественной политики Circle, г-н Диспарте, написал только, что Circle больше не «банкирует» Джастина Сана. CfA интерпретировал это как указание на прямые прошлые отношения с клиентами между Circle и Sun; информация, которой ранее не располагал CfA. Circle в ответ на обвинения CfA 11 ноября заявила, что в феврале 2023 года она отключила все счета, связанные с г-ном Сунь и его фирмами.
По данным CfA, с тех пор появились новые доказательства против Tron. Ссылаясь на Reuters, группа утверждает, что «Tron превзошел своего конкурента с точки зрения криптовалютных транзакций, связанных с группами, помеченными Израилем, США и другими странами как террористические организации». Это утверждение якобы основано на интервью, проведенных Reuters с многочисленными экспертами по финансовым преступлениям и расследованиям блокчейна. Circle отказались от дальнейших комментариев по этому вопросу, когда Cointelegraph связался с ними.
Обвинения в финансировании терроризма криптовалютой привлекли внимание с начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября. Elliptic, платформа для блокчейн-аналитики, заявила в октябре, что протокол SunSwap от Tron превратился в один из самых популярных инструментов для отмывания денег для террористических группировок. Тем не менее, Elliptic позже утверждала, что СМИ, утверждающие это, завышают стоимость транзакций.
Published At
12/15/2023 8:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.