تواجه JPEX والشركات التابعة لها دعوى مدنية بشأن الاحتيال المزعوم للعملات المشفرة بقيمة 208 مليون دولار
Summary:
تم رفع دعوى مدنية ضد شركة تداول العملات المشفرة ، JPEX ، والعديد من الشركات الأخرى ، متهمة إياهم بالاحتيال بقيمة 208 مليون دولار. قدم المدعيان هربرت لام سونغ هيم وتشان وينغ يان ثلاث مطالبات بديلة في محكمة مقاطعة هونغ كونغ بمبلغ 236,500 دولار لكل منهما. تتمحور الدعوى حول ثلاث ودائع تم إجراؤها في محافظ JPEX ، يبلغ مجموعها 110,500 دولار في Tether و 130,000 ألف دولار نقدا. ويخضع التحقيق منذ سبتمبر وألقي القبض على 73 شخصا، وجميعهم حاليا بكفالة.
تم رفع دعوى مدنية ضد JPEX، وهي شركة لتداول العملات المشفرة، والعديد من الشركات الأخرى، بزعم وجود مخطط احتيال بقيمة 208 ملايين دولار. هذه هي أول دعوى مدنية في هذه القضية ، مع إمكانية المزيد في المستقبل. يسعى كل من المدعين هربرت لام سونغ هيم وتشان وينغ يان إلى استرداد مبلغ 236,500 دولار في محكمة مقاطعة هونغ كونغ ، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست. في 4 يونيو ، قدم الثنائي ثلاث مطالبات بديلة ، مما أتاح للمحكمة حرية الاختيار.
تم إدراج الشركة التابعة Web3.0 Technical Support ، والأفراد المشاركين في تنفيذ أو مساعدة المخطط ، وثلاثة "أصحاب محفظة" محددين ، وفيليكس تشيو كينغ يين ، المدير العام لشركة Coingaroo ، وهي بورصة عملات رقمية مرتبطة ب JPEX، كمدعى عليهم إلى جانب JPEX.
تركز الدعوى القضائية على ثلاثة إيداعات في محافظ JPEX التي قام بها تشان في شهري يوليو وأغسطس بقيمة 110،500 دولار في Tether (USDT) و 130،000 دولار نقدا ، وفقا لأسعار الصرف اليوم. وأجريت إحدى المعاملات باسم لام. وجد الزوجان نفسيهما في وقت لاحق غير قادرين على استرداد الأموال. وأظهرت السجلات أن الأموال نقلت "في غضون خمس دقائق" بعد إيداعها.
يقول المستشار القانوني لتشان ولام ، جوشوا تشو كيو واه ، إن الدعوى المدنية هي الطريقة الفعالة الوحيدة للضحايا لاستعادة أموالهم المفقودة.
بدأ التحقيق في JPEX ومقرها دبي في سبتمبر بعد تحديدها كمنصة تداول أصول افتراضية غير منظمة من قبل لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة. واحتجز 11 شخصا في ذلك الشهر. وفقا ل Hong Kong Free Press ، بلغ إجمالي الاعتقالات 73 بحلول 3 يونيو ، مع إطلاق سراح جميع المعتقلين بكفالة.
ورد في الدعوى جوزيف لام تشوك ، المعروف أيضا باسم لين زو ، وهو مؤثر بارز على وسائل التواصل الاجتماعي وكان من بين المعتقلين. أفادت السلطات أنها تلقت 2,265 شكوى حول JPEX بحلول أبريل. ذكر المشرع جوني نج كيت تشونغ اتصالاته مع مئات الضحايا المزعومين للاحتيال وهو على علم بما لا يقل عن 10 دعاوى مدنية إضافية.
Published At
6/6/2024 8:41:23 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.