I truffatori irlandesi spostano l'attenzione dagli investitori in criptovalute ai clienti bancari tradizionali durante il mercato ribassista
Summary:
Nel mezzo di un mercato ribassista che dura da due anni, i truffatori in Irlanda stanno prendendo sempre più di mira i clienti bancari abituali rispetto agli investitori in criptovalute. Quest'anno i clienti irlandesi hanno perso circa 21,8 milioni di dollari a causa di truffatori che si spacciavano per funzionari bancari. Le autorità irlandesi hanno recuperato alcuni dei fondi frodati, ma recenti rapporti mostrano un forte calo delle truffe in criptovaluta. Invece, i truffatori stanno imitando i siti web e la letteratura delle banche per truffare le vittime. Nel frattempo, una banca australiana ha dichiarato che il 40% delle truffe riguarda transazioni in criptovaluta.
I clienti bancari tradizionali in Irlanda sono presi di mira dai truffatori più frequentemente degli investitori in criptovalute, nonostante il calo del mercato delle criptovalute negli ultimi due anni. Tende ad esserci una relazione tra il numero di truffe di criptovaluta e il livello di speculazione e profitto che circonda l'industria delle criptovalute. Tuttavia, la crisi del mondo delle criptovalute ha visto una diminuzione del numero di truffe e attività dubbie, lasciando indietro investitori genuini e diligenti. Questo cambiamento ha spinto i truffatori irlandesi a concentrarsi invece sulla clientela bancaria.
Sulla base dei dati dell'Irish Independent, solo quest'anno le vittime irlandesi hanno perso quasi 21,8 milioni di dollari, circa 20 milioni di euro, a causa di truffatori che fingevano di essere rappresentanti di banche rispettabili. Una fonte ha rivelato una recente tendenza delle vittime a essere contattate da presunti dipendenti di note banche o società commerciali britanniche, via telefono o e-mail.
Gli individui ingannevoli che utilizzano questo metodo utilizzano false identità come rappresentanti bancari per catturare clienti ignari tramite chiamate ed e-mail. Attualmente, numerosi casi simili sono oggetto di indagine da parte della polizia irlandese, che è stata in grado di recuperare 2,1 milioni di dollari (2 milioni di euro) da un colpevole.
Dall'inizio del 2023, le autorità irlandesi hanno recuperato quasi il 20% dei 20 milioni di euro persi in varie truffe bancarie. Secondo l'Irish Independent, le truffe sulle criptovalute, che un tempo dominavano le attività di frode sugli investimenti per il 95%, hanno visto una flessione significativa. Ciò ha portato i truffatori a optare per l'opzione più semplice di replicare i siti Web e la letteratura bancaria per indurre le vittime a separarsi dai loro soldi.
Diversi conti bancari del Regno Unito, oltre venti in totale, sono stati identificati in relazione agli individui fraudolenti, ma l'operazione deve ancora essere interrotta completamente. La Banca d'Irlanda ha emesso un avviso ai clienti esortando alla cautela quando vengono messi sotto pressione da presunti dipendenti della banca per prendere decisioni rapide e non ponderate, una tattica popolare impiegata dai truffatori.
In altre notizie, mentre l'Irlanda è alle prese con un'impennata di attività fraudolente ai danni dei clienti bancari, una banca australiana riferisce che il 40% delle truffe coinvolge in qualche modo le criptovalute. Presentando all'Australian Blockchain Week il 26 giugno, Sophie Gilder, amministratore delegato di blockchain e asset digitali presso la Commonwealth Bank (CBA), ha osservato che un terzo di tutto il denaro estratto dai truffatori australiani riguarda valute digitali. Nigel Dobson, che supervisiona i servizi bancari presso ANZ, ha utilizzato i dati dell'Australian Financial Crimes Exchange per suggerire che il tasso potrebbe anche essere più vicino al 40%.
Published At
10/16/2023 10:09:13 AM
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