El regulador australiano ASIC inicia un proceso civil contra el intercambio de criptomonedas Bit Trade por fallas de cumplimiento
Summary:
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha iniciado procedimientos de sanción civil contra Bit Trade, el proveedor del intercambio de criptomonedas Kraken en Australia, alegando su incumplimiento de las obligaciones de diseño y distribución de un producto comercial. La ASIC afirma que Bit Trade no hizo una determinación de mercado objetivo antes de ofrecer su producto de negociación de margen. Desde octubre de 2021, al menos 1160 clientes australianos han incurrido en una pérdida total de aproximadamente $ 12.95 millones a través de este producto. La vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, advierte a la industria de la criptografía sobre el escrutinio continuo para garantizar el cumplimiento normativo.
Al iniciar procedimientos de sanciones civiles, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) responsabiliza a Bit Trade, la entidad responsable de introducir Kraken, un intercambio de criptomonedas en Australia. Esto se atribuye a la infracción de las obligaciones de diseño y distribución vinculadas a uno de sus productos de inversión. Un comunicado de prensa del 21 de septiembre de ASIC proclama que Bit Trade, el proveedor oficial del intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos Kraken, no pudo establecer un análisis del mercado objetivo antes del lanzamiento de su producto de comercio de margen a la clientela australiana. Las corporaciones financieras que ofrecen productos y servicios en Australia están legalmente obligadas a cumplir con los deberes de diseño y distribución. Estas obligaciones obligan a los establecimientos a fabricar productos de inversión alineados con las necesidades predefinidas de los clientes y lanzarlos bajo un plan meticulosamente diseñado. La declaración de ASIC afirma las acusaciones contra Bit Trade, afirmando que su producto de negociación de margen es equivalente a una línea de crédito, ya que facilita el crédito del cliente para ejecutar transacciones de venta y compra de criptoactivos específicos a través del intercambio Kraken. Desde enero de 2020, Bit Trade ha estado ofreciendo su producto de comercio de margen a los australianos a través de la plataforma Kraken, afirma ASIC. Además, el regulador también señala que a partir del inicio de las obligaciones de diseño y distribución en octubre de 2021, un mínimo de 1160 clientes australianos han utilizado el producto de negociación de margen de Bit Trade, que culminó en una pérdida colectiva de casi $ 12.95 millones. La vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, advierte al sector criptográfico que sus productos estarán invariablemente bajo el escrutinio endurecido de ASIC para salvaguardar los intereses de los consumidores y garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias. La historia aún se está desarrollando, con futuras actualizaciones a seguir a medida que se descubra más información.
Published At
9/21/2023 2:13:53 AM
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