El histórico juicio por fraude del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, comienza tras el colapso de la empresa de criptomonedas
Summary:
Menos de un año después del colapso del intercambio de criptomonedas FTX, el ex CEO Sam Bankman-Fried se está preparando para un juicio penal de 21 días, que comienza el 4 de octubre. Bankman-Fried, que enfrenta innumerables cargos, permanece en prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano. FTX, cofundada por Bankman-Fried y Gary Wang en 2019, fue un jugador prominente en la industria de la criptomoneda antes de declararse en bancarrota y Bankman-Fried renunció como CEO, luego de una crisis de liquidez desencadenada por Binance. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado siete cargos de conspiración y fraude contra Bankman-Fried relacionados con el fracaso de FTX. La saga podría convertirse en uno de los juicios por fraude más importantes en la historia de Estados Unidos, con Bankman-Fried potencialmente enfrentando más de 100 años de prisión si es declarado culpable.
Menos de un año después de la catastrófica caída del intercambio de criptomonedas FTX, su ex CEO, Sam Bankman-Fried, se está preparando para su primer día en la corte para responder a una multitud de acusaciones. Los procedimientos legales contra el ex jefe del ahora desaparecido intercambio se extenderán durante 21 días a partir del 4 de octubre hasta el 9 de noviembre. Bajo custodia desde el 11 de agosto en el Centro de Detención Metropolitano y habiendo fracasado múltiples intentos de liberación previa al juicio, Bankman-Fried se prepara para su juicio desde dentro de los muros del centro de detención. El juez federal de distrito Lewis Kaplan negó la última solicitud de liberación del ex jefe de FTX, citando preocupaciones de posible evasión debido a la magnitud de los cargos y un posible período de encarcelamiento extenso si se demuestra su culpabilidad. Bankman-Fried tiene la indulgencia de reunirse con su equipo de defensa a las 7 am en días activos de procedimientos judiciales.
Después de la selección del jurado el 3 de octubre, el juicio comienza el 4 de octubre. Aquí hay algunos aspectos destacados antes de una de las pruebas relacionadas con la criptomoneda más importantes de la historia:
FTX, una vez una estrella brillante del mercado de criptomonedas, fue establecida en 2019 por Bankman-Fried y Gary Wang. Saltó a la fama en los Estados Unidos debido a sus respaldos y campañas de alto perfil. La compañía llevó a cabo una serie de exitosos esquemas de recaudación de fondos, incluidos los primeros $ 900 millones en 2021, seguidos de otro aumento de $ 420 millones en 2022. El prometedor comienzo de 2022 vio una recaudación de fondos adicional de $ 400 millones liderada por entidades como SoftBank y Temasek, aumentando el valor estimado de la compañía a $ 32 mil millones.
Durante dos años, FTX firmó múltiples acuerdos de patrocinio de alto perfil, incluido el equipo de Fórmula 1 de Mercedes y un contrato de $ 135 millones por los derechos de nombre del estadio de la NBA de Miami Heat.
A pesar de la volatilidad del amplio panorama de criptomonedas después del fracaso de la moneda estable Terra / LUNA, FTX parecía estar en terreno sólido. Presentó una oferta de $ 240 millones para adquirir BlockFi en medio de las consecuencias, y también intentó sin éxito rescatar a Voyager Digital.
Sin embargo, surgieron problemas en noviembre de 2022 sobre un terreno inestable entre la relación de FTX con la organización de comercio cuantitativo de Bankman-Fried, Alameda Research, y el token de intercambio nativo FTT de FTX.
La agitación estalló cuando el CEO de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, anunció la venta de sus tenencias de tokens FTT, lo que provocó una crisis de liquidez en FTX a medida que el valor del ITF se desplomó.
El 11 de noviembre de 2022, FTX, FTX US y Alameda Research se declararon en bancarrota, y Bankman-Fried renunció como CEO. Posteriormente, John Ray III, reconocido por su manejo de la notoria bancarrota de Enron, fue asignado como CEO interino para examinar y capitalizar los activos restantes del grupo FTX.
Bankman-Fried está acusado de siete cargos de conspiración y fraude relacionados con la caída de la plataforma de negociación. En diciembre de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió inicialmente una acusación de ocho cargos que incluía fraude, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas.
Los que testificarán en el juicio incluyen ex clientes, inversores y empleados de FTX, clientes de FTX que tenían fondos depositados en el vacilante intercambio y testigos cooperantes que se habían declarado culpables en la conspiración para cometer fraude con Bankman-Fried.
Según el Departamento de Justicia, Bankman-Fried podría terminar tras las rejas por un período prolongado. Podría enfrentar más de 100 años de prisión si se demuestra su culpabilidad de la serie de cargos presentados por el gobierno de los Estados Unidos.
Los expertos legales creen que el juicio de Bankman-Fried podría ser uno de los juicios por fraude más notables en la historia de Estados Unidos. Aproximadamente $ 8.9 mil millones de depósitos de clientes y fondos de inversionistas desaparecieron después del colapso de FTX, y a través de procedimientos de bancarrota, aproximadamente $ 7.3 mil millones de activos líquidos se han recuperado desde entonces.
Aunque Bankman-Fried puede no haber infligido un daño financiero tan sustancial como el infame Bernie Madoff, el caso de Bankman-Fried ha llamado la atención debido a su marca y la de FTX como prominentes defensores de la criptomoneda. La historia ha sido comparada con una versión moderna del fraude de 17 años de Madoff.
Bankman-Fried, que donó más de $ 40 millones a comités y candidatos demócratas en 2022, también se vio enredada en el panorama político de los Estados Unidos. Los informes también sugieren que consideró pagarle a Donald Trump $ 5 mil millones para no postularse para presidente en los Estados Unidos.
Manteniendo su inocencia, Bankman-Fried negó todos los cargos presentados en su contra en agosto de 2023.
Published At
10/2/2023 11:13:51 AM
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