O fundador da Digitex Futures, Adam Todd, enfrenta acusações federais por violar a Lei de Sigilo Bancário
Summary:
Adam Colin Todd, fundador da bolsa Digitex Futures, enfrenta acusações judiciais federais dos EUA por infringir a Lei de Sigilo Bancário. Ele é acusado de não estabelecer um programa necessário de combate à lavagem de dinheiro, que abriu a plataforma para possíveis usos indevidos por criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro. Todd passou por um processo judicial inicial e, se for considerado culpado, pode pegar até cinco anos de prisão. Anteriormente, Todd foi multado em US$ 16 milhões por não registrar a bolsa de futuros na Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA.
Adam Colin Todd, o cérebro por trás da bolsa de futuros Digitex, está enfrentando acusações em um tribunal federal dos EUA. Todd é acusado de infringir a Lei de Sigilo Bancário por não ter colocado um protocolo de combate à lavagem de dinheiro em vigor. A Lei do Sigilo Bancário é vista como um mecanismo crucial para impedir crimes financeiros. Um protocolo AML é uma parte crucial da adesão ao ato, exigindo que as empresas financeiras documentem certas transações e as relatem à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
A Procuradoria do Distrito Sul da Flórida veio a público com essas acusações em 12 de fevereiro. A filial do FBI em Miami está gerenciando a investigação, com o procurador assistente Trevor Jones atuando no papel de promotor. Alega-se que a falha de Todd em estabelecer um sistema de AML deixou a plataforma vulnerável ao uso indevido por lavadores de dinheiro e outros criminosos.
A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul da Flórida afirma que, entre janeiro de 2018 e abril de 2022, Todd administrou uma plataforma de futuros não licenciada e, conscientemente, não criou, executou ou manteve um sistema satisfatório de combate à lavagem de dinheiro, que deveria ter incluído um programa robusto Conheça Seu Cliente. Também foi destacado que Todd já rejeitou publicamente a implementação de políticas de KYC para Digitex Futures. Após sua primeira aparição no tribunal, Todd pode ser condenado a até cinco anos de prisão se for considerado culpado.
Isso marca a segunda questão legal significativa para Todd em menos de um ano, após uma multa de US$ 16 milhões por um tribunal federal dos EUA há sete meses por não registrar a bolsa de futuros na Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). Além disso, a bolsa de futuros foi acusada de manipulação de preços com token DGTX pela CFTC. De acordo com a decisão, Todd e quatro de suas empresas foram proibidos de participar de qualquer mercado regulamentado pela CFTC e condenados a pagar pouco menos de US$ 4 milhões em desligamento, além de uma multa monetária civil de mais de US$ 11 milhões.
A Digitex foi contactada para obter uma resposta a estes últimos desenvolvimentos. Ainda não enviou uma contestação.
Published At
2/14/2024 2:10:01 PM
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