Binance Yöneticisi, Forex Dolandırıcılığı ve Kara Para Aklama Suçlamalarının Ortasında Mahkemede Çöktü
Summary:
Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu tarafından forex dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarıyla karşı karşıya kaldığı Nijerya'daki mahkeme duruşması sırasında yere yığıldı. Avukatına göre, başka bir vergi kaçakçılığı davasına da karışan Gambaryan, son duruşmadan bu yana hastaydı. Mahkeme, Gambaryan'ın sağlık durumunu gerekçe göstererek duruşmayı erteledi. Kefaletle serbest bırakılması reddedildi ve şu anda Kuje Islah Merkezi'nde tutuluyor. Binance ve yöneticileri, Nijerya'da vergi kaçakçılığı ve döviz kurlarını yönetmede görevi kötüye kullanma da dahil olmak üzere yasal suçlamalarla karşı karşıya.
Şu anda Nijerya'da hapsedilen Binance'de üst düzey bir memur olan Tigran Gambaryan, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından başlatılan forex dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarıyla karşı karşıya olduğu Abuja Federal Yüksek Mahkemesi'ndeki bir duruşma sırasında aniden hastalandı. Yerel haber kaynaklarına göre, avukatı Mark Mordi, 22 Mayıs'ta mahkemeye Gambaryan'ın son mahkemeye çıktığından beri hasta olduğunu ve hala acı çektiğini bildirdi.
Daha önce Gambaryan, Nijerya Federal İç Gelir Servisi'nin (FIRS) vergi kaçakçılığı iddialarıyla bağlantılı olarak aynı gün başka bir duruşmayı kaçırmıştı. Bununla birlikte, kara para aklama suçlamalarıyla ilgili duruşmasına katılmayı başardı.
Gambaryan, mahkeme yazı işleri müdürü duruşma sırasında davasını açıkladığında cevap veremedi; Sadece mahkeme salonunun arkasına oturdu. Sessizliğini fark ettikten sonra Yargıç Nwite bir açıklama istedi. Hasta görünen Gambaryan, daha sonra avukatı tarafından sanığın iskelesine götürüldü, ancak bu sırada devrildi. Avukatı daha sonra ön sıradaki koltuğa oturmasına yardım etti. Mordi, mahkemeye müvekkilinin sağlığının kötü olduğunu ve bu durumu mahkemeye bildirmek için yazılı bir bildirimde bulunduğunu açıkladı.
Beklenmedik çöküşü nedeniyle Mordi, Gambaryan'ın tıbbi yardım alabilmesi için erteleme istedi. Bu şartlar altında yargılamaya devam etmenin pratik olmayacağını belirtti. Sonuç olarak, bir sonraki duruşma ve çapraz sorgu için belirlenen tarihler 20 ve 21 Haziran'dır. Bu olaydan önce, 16 Mayıs'ta Yargıç Nwite, Gambaryan'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti ve EFCC'nin şu anda tutulduğu Kuje Islah Merkezi'nden serbest bırakılması halinde kaçma riski taşıdığı endişesine dikkat çekti.
İlgili haberler, Binance.US'in Florida'daki para hizmeti lisansını geri almak için temyiz başvurusunda bulunduğu yönünde. EFCC tarafından kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Gambaryan, Nisan 2024'te Abuja'daki Kuje Islah Merkezine nakledildi.
Mart ayında FIRS tarafından Binance'in yanı sıra yöneticileri Gambaryan ve Anjarwalla'ya karşı vergi kaçakçılığı iddiaları yapıldı. Suçlamalar arasında FIRS'ye kaydolmamak, şirkete gelir vergisi ödememek, Katma Değer Vergisi ödememek ve vergiden kaçınmaya yataklık etmek yer aldı.
Nijerya hükümeti, kripto para borsasını yasa dışı forex oranlarına aracılık etmekle suçladı ve kripto para birimi ticaret platformlarının daha sıkı denetlenmesi çağrısında bulundu.
Binance CEO'su Richard Teng yaptığı açıklamada, Nijeryalı yetkililerin 2024'ün başlarındaki tartışmalar sırasında Binance yetkililerine kripto para biriminde gizli bir anlaşmaya baskı yapmaya çalıştığını öne sürerek bunu protesto etti.
5 Mart'ta Binance, Nijerya Naira'sını içeren tüm işlemleri askıya alma kararını açıkladı ve böylece bu piyasadan çıktı. Binance, şubat ayı sonlarında aldığı bir kararla tüm Naira işlem çiftlerini eşler arası işlem platformundan kaldırdı.
Dergi: Kripto temizlemenin verimliliği: Yaptırım seviyelerinin ölçülmesi.
Published At
5/24/2024 10:20:16 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.