Le cofondateur d’AirBit Club condamné à 12 ans de prison pour un système pyramidal cryptographique de 100 millions de dollars
Summary:
Le cofondateur d’AirBit Club, une plate-forme de crypto-monnaie, a été condamné à 12 ans de prison pour son rôle dans un système pyramidal de 100 millions de dollars qui prétendait faussement impliquer l’extraction de cryptomonnaies. Il a également été condamné à renoncer à plus de 165 millions de dollars, y compris divers actifs. Les autres accusés ont plaidé coupable et attendent leur sentence. L’AirBit Club a persuadé les investisseurs qu’ils obtiendraient des rendements quotidiens du trading et de l’exploitation de crypto-monnaie et a entraîné des pertes importantes lorsque les tentatives de retrait se sont heurtées à des obstacles et à des retards.
Le co-créateur d’AirBit Club, une plate-forme de crypto-monnaie trompeuse qui a escroqué des investisseurs de plus de 100 millions de dollars, a été condamné à 12 ans de prison pour son implication dans un arrangement trompeur de 100 millions de dollars qui prétendait faussement s’engager dans l’extraction de crypto. Ce jugement fait suite à l’aveu de culpabilité de Rodriguez à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique devant un tribunal de district américain en mars, il y a près de sept mois. Le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Damian Williams, a déclaré dans une annonce publique du 26 septembre que Rodriguez exploitait de manière malveillante des investisseurs naïfs avec des allégations infondées selon lesquelles leurs investissements avaient été canalisés vers de véritables opérations de négociation et d’exploitation minière de crypto-monnaie. « Plutôt que d’investir pour les investisseurs, Rodriguez a dissimulé les fonds des victimes dans une opération sophistiquée de blanchiment d’argent en utilisant Bitcoin, le compte en fiducie d’un cabinet d’avocats, ainsi que des sociétés internationales de substitution et fantômes tout en dilapidant égoïstement l’argent des victimes », a-t-il déclaré. Le juge de la Cour de district George B. Daniels a également déclaré que Rodriguez serait surveillé pendant trois années supplémentaires à la fin de sa peine de prison de 12 ans.
Rodriguez a été mandaté pour confisquer 65 millions de dollars, 3 800 Bitcoins (soit 100 millions de dollars), sa propriété à Irvine, en Californie, 900 000 dollars en devises américaines confisqués à la propriété et près de 1 million de dollars précédemment engagés dans un jet Gulfstream. Les autres coupables - Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan et Karina Chairez - ont reconnu leur culpabilité et attendent maintenant leurs jugements individuels. Créé en 2015, AirBit Club a faussement promis aux investisseurs potentiels qu’il tirait des bénéfices du trading et de l’exploitation minière de crypto-monnaie, et les investisseurs étaient assurés de rendements quotidiens sur tout abonnement acheté. Cependant, les membres du club ont rencontré des problèmes, des retards et des frais imprévus lorsqu’ils ont tenté de retirer les recettes dès 2016, et ont été contraints de faire venir de nouveaux membres pour obtenir les rendements prévus. Après une enquête menée par les enquêtes de la sécurité intérieure des États-Unis, les exploiteurs du club, dont Rodriguez, ont été inculpés pour fraude et blanchiment d’argent par le ministère de la Justice en août 2020. Selon un rapport publié le 28 juin par la société d’analyse blockchain TRM Labs, les fraudes liées à la crypto-monnaie Ponzi et aux systèmes pyramidaux ont entraîné une perte de 7,6 milliards de dollars en 2022.
Published At
9/27/2023 2:19:00 AM
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