El Tesoro de EE.UU. sanciona a un operador de criptomonedas vinculado a Hamás en medio de la crisis de Gaza
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a un exchange de criptomonedas con sede en Gaza y a su operador, presuntamente vinculado al grupo terrorista Hamas. Estas sanciones tienen como objetivo interrumpir las fuentes de ingresos de Hamas después de un ataque mortal contra Israel. El Tesoro también confirmó operaciones similares por parte de otras organizaciones terroristas, incluyendo ISIS y una filial de al-Qaeda. En medio de una crisis cada vez más intensa en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, actualmente en Israel, acordó apoyar la entrada de ayuda humanitaria egipcia en Gaza.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a un profesional de las criptomonedas acusado de asociarse con el grupo extremista Hamas. En un boletín del 18 de octubre, la OFAC mostró medidas de penalización contra colaboradores financieros y miembros de Hamas tras el asalto del sindicato a Israel. Entre los recién sancionados se encontraban un exchange de moneda digital con sede en Gaza, su operador y una dirección de billetera Bitcoin. Los objetivos del Departamento del Tesoro con estas imposiciones eran desmantelar las fuentes financieras de Hamas después de un ataque el 7 de octubre que causó la muerte de varios israelíes. La empresa tecnológica, conocida como Buy Cash Money and Money Transfer Company, está dirigida por un habitante de Gaza, Khan Yunis, acusado por el Tesoro de tener afiliaciones a Hamás. El propietario de la empresa, Ahmed M.M. Alaqad, también tenía su nombre incluido en las sanciones. "Estados Unidos persistirá en garantizar que los terroristas de Hamas se vean privados de recursos monetarios para cometer actos horribles e infundir miedo en el pueblo israelí", declaró la secretaria del Tesoro, Janet Yelln. "Esto incluye hacer cumplir las restricciones y trabajar en alianza con sus socios para localizar, inmovilizar y confiscar cualquier activo relacionado con Hamas dentro de sus territorios".
El 18 de octubre, Elliptic, una empresa de investigación de blockchain, reveló que otros grupos extremistas se habían involucrado en el negocio de la transferencia de dinero, con USD 25 millones en BTC y Tether (USDT) circulando a través de la empresa desde 2015. Estos grupos, supuestamente vinculados al negocio, incluyen a un asociado de Al Qaeda y a ISIS. Tras el ataque terrorista, Israel inició formalmente una guerra contra Hamás, lo que provocó intensos bombardeos sobre Gaza, lo que provocó una crisis, ya que a la mayoría de los habitantes les resultó imposible evacuar. A partir de ahora, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presente en Israel para mantener conversaciones con funcionarios, acordó la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emplea recurrentemente las sanciones como estrategia para obstaculizar el respaldo financiero a entidades implicadas en el terrorismo u otras actividades ilegales. El 3 de octubre, el Tesoro declaró sanciones contra las billeteras criptográficas conectadas a fabricantes de productos químicos con sede en China, coincidiendo con una acusación del Departamento de Justicia por la producción de la droga fentanilo.
Published At
10/18/2023 4:33:10 PM
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